证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2026-25

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月6日以书面和电子邮件

方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年6月12日，以通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、薪酬与考核委员会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2026年6月13日

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