证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2025-47

新兴铸管股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日以书面和电

子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第十一次会议的通知，会议于2025年10月24日在北京市朝阳区财富中心5楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。

公司全体3名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2025年第三季度财务状况和经营成果。

2.审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：续签金融服务协议符合公司经营发展的需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：新兴际华集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；未发现新兴际华集团财务有限公司存在违反原中国银行业监督管

理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；公司与新兴际华集团财

务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

4.审议通过了《关于调整2025年度日常经营关联交易预计额度的议案》表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司调整2025年度日常经营关联交易预计额度按照公开、公平、

公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定，未发现损害本公司及非关联股东利益的情形。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务审

计及内部控制审计机构期间勤勉尽责，严格执行相关审计规程，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：该规划符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有助于进一步完善公司的利润分配政策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者合法权益。

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司监事会

2025年10月28日