证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2025-22

新兴铸管股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年5月8日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日（现场股东大会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日

9:15－15:00

2、股权登记日：2025年4月30日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以

上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

11、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计672人，代表股份

1770115031股，占公司股份总数的44.6640%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份7400股，占公司总股本的0.0002%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东669人，代表股份1770107631股，占公司股份总数的

44.6638%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共671人，代表股份175306728股，占公司股份总数的4.4234%。

5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧、闫华红在本次股东大会上进行述职，其中

闫华红因已离任委托王忠诚代为述职。

二、议案审议和表决情况

经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情

175226194298.9914%155074820.8761%23456070.1325%

况中小股东

15745363989.8161%155074828.8459%23456071.3380%

表决情况

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情

175083934298.9110%179174821.0122%13582070.0767%

况中小股东

15603103989.0046%1791748210.2206%13582070.7748%

表决情况

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况：

同意反对弃权

2票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情

175070858598.9037%170330390.9623%23734070.1341%

况中小股东

15590028288.9300%170330399.7161%23734071.3539%

表决情况

4、审议通过了《2024年度报告及摘要》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情

175246358599.0028%163933390.9261%12581070.0711%

况中小股东

15765528289.9311%163933399.3512%12581070.7177%

表决情况

5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情

174978158598.8513%184714391.0435%18620070.1052%

况中小股东

15497328288.4012%1847143910.5366%18620071.0621%

表决情况

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情

174905878598.8105%190633391.0770%19929070.1126%

况中小股东

15425048287.9889%1906333910.8743%19929071.1368%

表决情况

7、审议通过了《2025年度预算计划》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例总表决情

175100554298.9204%159797390.9028%31297500.1768%

况中小股东

15619723989.0994%159797399.1153%31297501.7853%

表决情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2024年度股东大会所审

3议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：李艳丽、黄飞

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2025年5月9日

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