证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2025-48

新兴铸管股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年11月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日（现场股东大会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15－15:00

2、股权登记日：2025年11月7日（星期五）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人1民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计591人，代表股份

1788979630股，占公司股份总数的45.1400%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份144300股，占公司股份总数的

0.0036%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东588人，代表股份1788835330股，占公司股份总数的

45.1363%。

4、中小股东出席情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共589人，代表股份150521627股，占公司股份总数的3.7980%。

5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于与新兴际华集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况12179036880.8370%2833916418.8098%5320950.3532%

中小股东表决情况12165036880.8192%2833916418.8273%5320950.3535%

2、审议通过了《关于调整2025年度日常经营关联交易预计额度的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况14363890995.3387%64766234.2988%5460950.3625%

中小股东表决情况14349890995.3344%64766234.3028%5460950.3628%

23、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况178218881299.6204%59841230.3345%8066950.0451%中小股东表决情

14373080995.4885%59841233.9756%8066950.5359%

况

4、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况178319259299.6765%55277430.3090%2592950.0145%中小股东表决情

14473458996.1553%55277433.6724%2592950.1723%

况

5、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况178234546299.6292%59002730.3298%7338950.0410%中小股东表决情

14388745995.5925%59002733.9199%7338950.4876%

况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案1和议案2涉及关联交易事项，公司控股股东（关联股东）对议案进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：毛伟、雷敬云

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的会议人员的资格及召集

人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会

3审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2025年11月15日

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