证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2025-58

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日以书面和电子邮件

方式向董事发出第十届董事会第十七次会议通知，会议于2025年12月30日，以通讯表决（传真）方式进行。公司全体7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任刘安强先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

为进一步规范公司市值管理工作，根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2025年12月31日附件：刘安强先生简历

刘安强先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1990年参加工作，历任新兴铸管股份有限公司南京销售分公司经理；新兴铸管股份有限公司贸易管理部副部长、部长；新兴铸管股份有限公司总

经济师；2018年至今先后任广东新兴铸管有限公司党委书记、执行董事、法定代表人；2024年3月至2025年12月任本公司监事会主席；2025年1月起兼任广东新兴铸管有限公司总经理。

截至目前，刘安强先生未持有本公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。