证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2026-33

新兴铸管股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于2026年9月10日（星期四）召开2026年第三次临时股东会，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2026年第三次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，决

定召开2026年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年9月10日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年9月10日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日（现场股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月10日9:15－15:00

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式

的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年9月3日

17、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年9月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。

8、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2026年投资计划调整的议案√

2.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

3.00√作为投票对象的子关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案

议案数（10）

3.01发行股票的种类和面值√

3.02发行方式和发行时间√

3.03发行对象及认购方式√

3.04定价基准日、发行价格√

3.05发行数量√

3.06募集资金总额及用途√

3.07限售期√

3.08上市地点√

3.09未分配利润的安排√

3.10本次决议的有效期√

4.00关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案√

25.00关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性√

分析报告的议案

6.00关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的√

议案

7.00关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关√

主体承诺的议案

8.00关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联√

交易的议案

9.00关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案√

10.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

11.00关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股√

票相关事宜的议案

2、披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年8月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

（2）提案2.00至提案11.00，共十项提案涉及关联交易，提案涉及的关联股东应

回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。

（3）提案3.00需逐项表决，作为投票对象的子议案数为10个。

（4）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第三次临时股东会涉及的提案2.00至提案11.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2026年9月3日～9月10日（正常工作日），8:00～11:3014:00～

17:00。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区本公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

3本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司董办

邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011、5792465

传真：（0310）5796999

会务常设联系人：王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议；

2、其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2026年8月25日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。

2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月10日上午9:15，结束时

间为2026年9月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限

公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

备注提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2026年投资计划调整的议案√

2.00关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

√作为投票对象的子议案数

3.00关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案

（10）

3.01发行股票的种类和面值√

3.02发行方式和发行时间√

3.03发行对象及认购方式√

3.04定价基准日、发行价格√

3.05发行数量√

3.06募集资金总额及用途√

3.07限售期√

3.08√上市地点

3.09√未分配利润的安排

3.10√本次决议的有效期

6备注

提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票

4.00关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案√

关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用

5.00√

可行性分析报告的议案关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析

6.00√

报告的议案

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施

7.00√

及相关主体承诺的议案关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨

8.00√

关联交易的议案

9.00关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案√

10.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发

11.00√

行股票相关事宜的议案

委托人姓名或名称：委托人证件号码：

委托人持股数：委托人股票账户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书签发日期：年月日

委托书有效期限：年月日至年月日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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