证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2026-14

新兴铸管股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月28日以书面和电子邮件

方式向全体董事发出第十届董事会第二十次会议通知，会议于2026年4月8日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2025年度董事会工作报告》。

公司2025年度任职的独立董事王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了

《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年度股东会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2025年年度报告》。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》或《2025 年年度审计报告》。

4、审议通过了《2025年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过了《2025年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《2025年年度报告》中“第四节公司治理”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

8、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网《2025年度环境、社会及公司

治理（ESG）报告》。

9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事

2会审议。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

11、审议通过了《2026年度预算计划》。

本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预算计划的公告》。

12、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

13、审议通过了《2026年度全面风险评估报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

公司2名关联董事王昌辉先生、王忠诚先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

3表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于调整公司董事会战略委员会委员的公告》。

15、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司3名独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士对此议案进行回避表决，其余4名非独立董事表决通过了该项议案。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

16、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、各专门委员会决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2026年4月10日

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