证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2026-23

新兴铸管股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年5月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日（现场股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15－15:00

2、股权登记日：2026年5月6日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以

上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

1程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计746人，代表股份

1930421690股，占公司股份总数的48.7089%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份1638322303股，占公司股份总数的41.3386%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东743人，代表股份292099387股，占公司股份总数的7.3703%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共745人，代表股份292103687股，占公司股份总数的7.3704%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191987713299.4538%100324080.5197%5121500.0265%中小股东表

28155912996.3901%100324083.4345%5121500.1753%

决情况

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191863617599.3895%112860650.5846%4994500.0259%中小股东表

28031817295.9653%112860653.8637%4994500.1710%

决情况

3、审议通过了《2025年度报告及摘要》。

表决情况：

2同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191999958299.4601%99312080.5145%4909000.0254%中小股东表

28168157996.4321%99312083.3999%4909000.1681%

决情况

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191913217599.4152%109035150.5648%3860000.0200%中小股东表

28081417296.1351%109035153.7328%3860000.1321%

决情况

5、审议通过了《2025年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191663693299.2859%121167580.6277%16680000.0864%中小股东表

27831892995.2809%121167584.1481%16680000.5710%

决情况

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191670143299.2893%120575580.6246%16627000.0861%中小股东表

27838342995.3029%120575584.1278%16627000.5692%

决情况

7、审议通过了《2026年度预算计划》。

表决情况：

同意反对弃权票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例

总表决情况191935413299.4267%102569080.5313%8106500.0420%中小股东表

28103612996.2111%102569083.5114%8106500.2775%

决情况

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议

3的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资

格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2026年5月13日

4