证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2024-021

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

会第三次会议。

2.监事会会议通知发出的时间和方式：

于2024年4月12日分别以电子邮件、电话等方式发出。

3.监事会会议召开的时间和方式：

召开时间：2024年4月22日上午11:00；

召开方式：现场方式表决。

4.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

5.监事会会议的主持人和参加会议人员：

主持人：监事会主席苟鹏康

参加人员：监事马小雄董迪宁董事会秘书柳雷证券事务代表周辉

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议——1——通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

议案二：《公司2023年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年年度报告全文》《公司2023年年度报告摘要》。

议案三：《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度财务决算报告》。

议案四：《公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年度财务预算报告》。

议案五：《公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度利润分配预案的公告》。

议案六：《公司2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

议案七：《公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事马小雄回避表决。

——2——表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

议案八《：关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的公告》。

议案九：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案十：《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《公司2024年第一季度报告》。

议案十一：《关于新增募投项目实施主体的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

议案十二：《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议——3——通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》。

议案十三：《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2024年4月24日

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