证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2024—028

甘肃工程咨询集团股份有限公司

公司确认董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬

及2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员

2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第三次会议审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

（一）公司董事2023年薪酬情况：

姓名职务2023年税前报酬（万元）备注

马明董事长59.85

张佩峰董事、总经理20.782022年11月7日起任

王春燕董事54.98

万红波独立董事7.14

王金贵独立董事7.14

李宗义独立董事7.142023年12月22日离任

（二）公司监事2023年薪酬情况：

姓名职务2023年税前报酬（万元）备注

-1-焦军毅监事会主席57.1342024年2月27日离任

（三）公司高级管理人员2023年薪酬情况：

姓名职务2023年税前报酬（万元）备注

张佩峰董事、总经理20.782022年11月7日起任

苟海龙副总经理55.05

刘立昱副总经理54.832023年8月10日离任

梁建平副总经理47.942023年7月27日离任

成少平副总经理5.012023年10月8日起任

曹庆副总经理97.052023年8月10日起任

白鑫副总经理46.132023年8月10日起任

赵登峰财务总监57.05

柳雷董事会秘书45.73

注：1、副总经理曹庆先生2023年8月10日前职任子公司，税前报酬包含报告期发放的其在子公司任职期间的部分绩效薪酬。

2、职工董事、职工监事按其所在岗位薪酬标准领取岗位薪酬。

二、公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）薪酬发放标准

1、董事薪酬

公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪

及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。

公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年（税后），-2-半年发放一次。

职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

2、监事薪酬

公司监事（不含职工监事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。

职工监事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。

其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行。

三、其他

公司董事、监事、高级管理人员因换届改选及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据公司规定执行。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2024年4月24日