证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2026-052

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事

会第二十八次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2026年8月10日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026年8月20日14:40

会议地点：兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。

召开方式：现场表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事7人，实际参加表决董事7人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长张佩峰

列席人员：

纪委书记：师宗正

财务总监：胡志明

董事会秘书：柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2026年半年度报告摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董-1-事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

议案二：审议《公司2026年半年度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2026年半年度报告》。

议案三：审议《公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案四：审议《公司2026年半年度利润分配预案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案五：审议《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案六：审议《公司2025年度工资总额预算执行情况和2026年度工资总额预算的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

-2-议案七：审议《关于2026年度投资计划中期调整的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

议案八：审议《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年8月22日