证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2025—031

甘肃工程咨询集团股份有限公司

公司确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬

及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员

2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，召开第八届监事会第九次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

（一）公司董事2024年薪酬情况：

2024年税前报酬总额

姓名职务（万元）备注

马明董事长59.612024年10月11日离任

2025年1月8日辞任总经

张佩峰董事、总经理46.68理，转任董事长。

陈一夫董事、总经理02025年1月8日起任

王春燕董事52.69

万红波独立董事7.14

王金贵独立董事7.14

惠全红独立董事7.14

注：原董事长马明报告期领取任期激励10.35万元，董事王春燕报-1-告期领取任期激励8.08万元。

（二）公司监事2024年薪酬情况：

姓名职务2024年税前报酬（万元）备注

焦军毅监事会主席39.222024年2月27日离任

注：原监事会主席焦军毅报告期领取任期激励8.86万元。

（三）公司高级管理人员2024年薪酬情况：

2024年税前报酬总额

姓名职务备注（万元）

2022年12月12日起任

张佩峰董事、总经理46.682025年1月8日离任

苟海龙副总经理50.86

成少平副总经理26.542023年10月8日起任

曹庆副总经理41.712023年8月10日起任

白鑫副总经理40.942023年8月10日起任

赵登峰财务总监51.30

柳雷董事会秘书46.79

注：副总经理苟海龙报告期领取任期激励5.97万元，财务总监赵登峰报告期领取任期激励7.53万元。

二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）薪酬发放标准

1、董事薪酬

公司非独立董事（不含职工董事）薪酬标准由基本年薪、绩效年薪

及任期激励收入组成。基本年薪按月预发，绩效年薪与年度履职考核结果挂钩，任期激励收入与任期履职考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事，薪酬标准按照经-2-理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。

公司非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴6万元/年（税后），半年发放一次。

职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入组成，基本年薪按月预发；绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目标任务完情况挂钩，任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效年薪、任期激励收入在考核后进行清算。

其他领导班子成员，包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公司规定的薪酬标准执行。

三、其他

公司董事、高级管理人员因换届改选及任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期核定发放；薪酬标准均为税前金额，所涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据公司规定执行。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月24日