证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2025-081

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会增加

临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会，具体内容详见公司于2025年11月28日在“巨潮资讯网”披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。近日，公司董事会收到控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）的《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的函》，甘肃国投集团提议将《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，甘肃国投集团持有公司股份205306775股，持股比例44.17%，为公司的控股股东，其提案人资格符合上述规定。上述临时提案的内容属于公司股东会职权范围内，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。

2025年12月8日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议

通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第四次临时股东会审议。决议公告详见公司在“巨潮资讯网”披露的相关公告。

-1-除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》其他事项保持不变。现将增加临时提案后的股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第四次

临时股东会

2.股东会的召集人：公司八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:40

（2）网络投票时间：2025年12月19日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月

19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月19日9:15

至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

6.会议的股权登记日：2025年12月12日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年12月12日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

-2-股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第八届董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表备注提案议案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案√

2.00关于聘请公司2025年度审计机构的议案√

议案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券

交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

议案1.00已经公司2025年11月27日召开的第八届董事会第十

九次会议审议通过，详见公司于2025年11月28日在“巨潮资讯网”披露的相关公告。议案2.00已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于同日在“巨潮资讯网”披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户

卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本

人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户

-3-卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持

股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人

身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2025年12月19日）9:00之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号4楼408办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2025年12月18日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

3.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号4楼408办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

-4-六、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议

七、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

-5-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨询投票”。

2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月19日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日（上午）9:15至（下

午）15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-6-附件2股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第四次临时股东会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年第四次临时股东

会具体审议事项的委托投票指示如下：

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于选举公司第八届董事会独

1.00√

立董事候选人的议案关于聘请公司2025年度审计

2.00√

机构的议案

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限：

受托人签名：

受托人身份证：

委托人签名（盖章）：

委托日期：年月日

-7-甘肃工程咨询集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会表决票

本人出席会议的，填写以下内容：

股东姓名：身份证号码：

股东帐号：持有股数：股

受托人出席会议的，填写以下内容：

委托人姓名：委托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持有股数：

受托人姓名：受托人身份证号码：

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√所有提案

非累积投票提案关于选举公司第八届董事会独

1.00√

立董事候选人的议案关于聘请公司2025年度审计

2.00√

机构的议案本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委

托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年月日