证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2026-063

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事

会第三十次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于 2026 年 10 月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 09:00

会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。

召开方式：现场表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长 张佩峰

列席人员：纪委书记 师宗正

财务总监 胡志明

董事会秘书 柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司 2026 年三季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会会议事前审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年三季度报告》。

议案二：审议《关于兑现公司负责人 2022-2024 年度任期激励收入的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议事前审议通过。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张佩峰、成少平回避表决。

该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日