证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2026-056

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第八届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司2026年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为10434.86万元，母公司实现净利润为-1129.39万元。

截至2026年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为175849.50万元，母公司实际可供股东分配的利润为18374.83万元（以上数据未经审计）。按《公司法》规定，法定盈余公积于年度终了时按当年税后净利润计提，本期半年度不提取法定盈余公积。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供股东分配利润为

18374.83万元。

结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和财务状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益、符合利润分配原则的前提下，2026年半年度公司利润分配预案为：

1.分配基准：2026年半年度。

2.公司拟以截至2026年6月30日的总股本464829452股为基数，

-1-向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）。本次利润分配共派发现金红利9296589.04元（含税），占本报告期合并报表归属于母公司股东净利润的比例为8.91%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

3.在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司

总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按分配比例不变的原则相应调整。

三、利润分配预案的合法性和合规性公司2026年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报规划，符合《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及公司的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1．第八届董事会第二十八次会议决议；

2．深圳证券交易所要求的其他文件。

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年8月22日