证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2026-025

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十五次会议。

2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2026年4月19日分别以电话方式、电子邮件发出。

3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2026年4月24日9:00

会议地点：兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室。

召开方式：现场加通讯表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长张佩峰

列席人员：

财务总监：胡志明董事会秘书柳雷

6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2026年第一季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。

-1-详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026年4月27日