证券代码：000782证券简称：恒申新材公告编号：2026-014

广东恒申美达新材料股份公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为622.76万元，较2024年薪酬总额1004.34万元下降38%，同时绩效薪酬相应下降，符合《上市公司治理准则》的要求，详见公司2025年年度报告“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

1.1非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，由公司发放固定津贴，津贴标准参照股东会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

1.2独立董事

独立董事津贴为人民币12万元/年。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十二次会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年4月22日