恒申新材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000782证券简称：恒申新材公告编号：2026-021

广东恒申美达新材料股份公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第十一

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月10日

7、出席对象：（1）截至2026年6月10日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：本公司206会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于调整2026年度日常关联交易预

3.00非累积投票提案√

计的议案关于续聘2026年度会计师事务所的

4.00非累积投票提案√

议案关于2026年度对外担保额度预计的

5.00非累积投票提案√

议案

6.00关于开展外汇套期保值业务的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪

7.00非累积投票提案√酬管理制度》的议案关于公司董事2025年度薪酬执行情

8.00非累积投票提案√

况及2026年度薪酬方案的议案

本次股东会听取公司独立董事赵向东先生、林家和先生、刘洋先生及高琦先生作

《2025年度独立董事述职报告》。公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案5为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）

同意方可获通过。审议议案3时，关联股东需回避表决。

上述议案详细内容请查阅公司于2026年4月22日及2026年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

2、现场登记时间：2026年6月16日13：30—13：55。

3、登记地点：本公司股东会会场

4、会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东恒申美达新材料股份公司

邮编：529100

电话：0750-6109778

传真：0750-6103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：何嘉雄

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2026年05月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360782”，投票简称为“恒申投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。