证券代码：000782证券简称：恒申新材公告编号：2025-031

广东恒申美达新材料股份公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（一）现场会议时间：2025年4月28日14:30开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2025年4月28日9:15－15:00。

（三）交易系统投票时间：2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和

13:00－15:00。

2.现场会议召开地点：本公司206会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票

4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会

5.主持人：董事长陈忠先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）122人，持有表决权股份总数227177087股，占公司有表决权股份的33.0881%。其中，通过网络方式投票的股东117人，网络表决股份3383601股，占公司有表决权股份的0.4928％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份223793486股，占公司有表决权股份的32.5953%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席

1了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

同意反对弃权占出席本占出席本占出席本次次股东大次股东大表决序号议案名称股东大会有会有效表会有效表结果票数票数效表决权股票数决权股份决权股份份总数的比总数的比总数的比例例例非累积投票议案

1.002024年度董事会工作报告22708588799.9599％775000.0341％137000.0060％通过

2.002024年度财务决算报告22707808799.9564％853000.0375％137000.0060％通过

关于2024年度利润分配预案

3.0022706188799.9493％1020000.0449％132000.0058％通过

的议案

4.002024年年度报告及摘要22706978799.9528％774000.0341％299000.0132％通过

关于2025年度对外担保额度

5.0022706658799.9514％824000.0363％281000.0124％通过

预计的议案

6.002024年度监事会工作报告22706968799.9527％775000.0341％299000.0132％通过

关于2025年度日常关联交易

7.006665780199.8391％775000.1161％299000.0448％通过

预计的议案关于续聘2025年度会计师事

8.0022706058799.9487％855000.0376％310000.0136％通过

务所的议案关于开展外汇套期保值业务

9.0022706188799.9493％882000.0388％270000.0119％通过

的议案

议案7涉及关联交易，关联股东已回避表决。

以上议案中第5项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

2同意反对弃权

占出席本占出席本占出席本次次股东大次股东大序号议案名称股东大会的会的中小会的中小票数中小投资者票数投资者持票数投资者持持有效表决有效表决有效表决权总数比例权总数比权总数比例例非累计投票议案

1.002024年度董事会工作报告329400197.3059％775002.2894％137000.4047％

2.002024年度财务决算报告328620197.0755％853002.5198％137000.4047％

关于2024年度利润分配预案的

3.00327000196.5970％1020003.0131％132000.3899％

议案

4.002024年年度报告及摘要327790196.8303％774002.2864％299000.8833％

关于2025年度对外担保额度预

5.00327470196.7358％824002.4341％281000.8301％

计的议案

6.002024年度监事会工作报告327780196.8274％775002.2894％299000.8833％

关于2025年度日常关联交易预

7.00327780196.8274％775002.2894％299000.8833％

计的议案关于续聘2025年度会计师事务

8.00326870196.5585％855002.5257％310000.9158％

所的议案关于开展外汇套期保值业务的

9.00327000196.5970％882002.6055％270000.7976％

议案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东广能律师事务所

2.律师姓名：陈洁芳黄永贤

3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股

东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025年4月28日

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