证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-006
长江证券股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年1月12日（星期五）下
午14:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日（星期五）9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024年1月12日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长金才玖。
1本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共53人，代表股份
2967563615股，占公司有表决权股份总数的53.6634%；出席现场
会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份300325900股，占公司有表决权股份总数的5.4309%；通过网络投票出席会议的股东共49人，代表股份2667237715股，占公司有表决权股份总数的48.2325%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：2967563615股，意见如下：
同意：2912062382股
占98.1297%
反对：36188558股
占1.2195%
2弃权：19312675股
占0.6508%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1039522680股，意见如下：
同意：984021447股
占94.6609%
反对：36188558股
占3.4813%
弃权：19312675股
占1.8578%
（二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：2967563615股，意见如下：
同意：2911837353股
占98.1222%
反对：55726262股
占1.8778%
弃权：0股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
3参加表决的股数为：1039522680股，意见如下：
同意：983796418股
占94.6392%
反对：55726262股
占5.3608%
弃权：0股
占0.0000%
（三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：2967563615股，意见如下：
同意：2911921553股
占98.1250%
反对：55641962股
占1.8750%
弃权：100股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1039522680股，意见如下：
同意：983880618股
占94.6473%
4反对：55641962股
占5.3526%
弃权：100股
占0.0000%
（四）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：2967563615股，意见如下：
同意：2911921553股
占98.1250%
反对：55641962股
占1.8750%
弃权：100股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1039522680股，意见如下：
同意：983880618股
占94.6473%
反对：55641962股
占5.3526%
弃权：100股
5占0.0000%
（五）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
参加表决的股数为：2967563615股，意见如下：
同意：2911921553股
占98.1250%
反对：55641962股
占1.8750%
弃权：100股
占0.0000%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1039522680股，意见如下：
同意：983880618股
占94.6473%
反对：55641962股
占5.3526%
弃权：100股
占0.0000%
（六）《公司2023年半年度风险控制指标报告》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表
6决权股份总数的1/2以上通过。
参加表决的股数为：2967563615股，意见如下：
同意：2966219899股
占99.9547%
反对：1131716股
占0.0381%
弃权：212000股
占0.0071%以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1039522680股，意见如下：
同意：1038178964股
占99.8707%
反对：1131716股
占0.1089%
弃权：212000股
占0.0204%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所李姗姗、王新怡出席了本次会
议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
7《长江证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年一月十三日
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