证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2026-023

长江证券股份有限公司关于

召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

2025年年度股东会。

（二）股东会的召集人

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第十一届董事会第三次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开日期：2026年5月22日（星期五）14:30。

2、网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（星期五）9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间

为2026年5月22日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

1本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2026年5月15日（星期五）。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

在审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》时，相关关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。该议案详情请见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点

2武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

二、会议审议事项备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100√

总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案

1.00√

《公司2025年度董事会工作报告》

2.00

《公司2025√年年度报告及其摘要》《关于公司2025年度利润分配及2026年中期现金分红有关事项

3.00√的议案》

4.00√

《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》

√作为投票

5.00《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》（需逐项表决）对象的子议

案数：（3）与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关

5.01√

联交易与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关

5.02√

联交易

5.03√与其他关联人预计发生的日常关联交易

36.00√《关于公司变更会计师事务所的议案》

7.00

《关于公司董事2025√年度薪酬与考核情况的专项说明》

8.00√

《关于公司管理层2025年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

9.00√《公司2025年度风险控制指标报告》

10.00√《关于公司2026年度风险偏好授权的议案》

√作为投票

11.00《公司2025年度独立董事述职报告》（需逐项表决）对象的子议

案数：（9）

11.01

公司2025√年度独立董事述职报告（朱启贵）

11.02公司2025√年度独立董事述职报告（徐信忠）

11.03√

公司2025年度独立董事述职报告（李新天）

11.04√

公司2025年度独立董事述职报告（全怡）

11.05√

公司2025年度独立董事述职报告（代昀昊）

11.06√

公司2025年度独立董事述职报告（史占中）

11.07√

公司2025年度独立董事述职报告（余振）

11.08

公司2025√年度独立董事述职报告（潘红波）

11.09

公司2025√年度独立董事述职报告（张跃文）上述议案均已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。详情请见公司于 2026年 4月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《长江证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》及相关披露文件。本次股东会会议材料详见与本通知同日披露的《长江证券股份有限公司2025年年度股东会文件》。

4上述议案均为第十一届董事会第三次会议提交。其中，议案5.00、

11.00需逐项表决；议案5.00为关联交易事项；议案3.00、4.00、5.00、

6.00、7.00、8.00对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函、邮件、传真登记。

（二）登记时间

2026年5月16日至22日。

（三）登记地点武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

1.自然人股东：本人有效身份证件；

2.代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份

证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书；

3.代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表人身份证明书；

4.法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人

有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表

人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。

以信函、邮件或传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身

5份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附件2。

（五）会务联系方式

地址：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦（邮编：430023）

联系人：檀圆、王子璇

联系电话：027-65799896、027-65777243

传真号码：027-85481726

电子邮箱：inf@cjsc.com.cn

（六）会议费用

请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

6特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

7附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360783”，投票简称为“长江投票”。

2、填报表决意见。

本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午

3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

83、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

9附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席长江证券股份有

限公司（以下简称“公司”）2026年5月22日（或依法延期后的其他日期）召

开的公司2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：

同意反对弃权备注（附注1）（附注1）（附注1）提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告及其摘要》√《关于公司2025年度利润分配及2026年中期

3.00√现金分红有关事项的议案》

4.00《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》√《关于预计公司2026年度日常关联交易的议

5.00√作为投票对象的子议案数：（3）案》（需逐项表决）与长江产业投资集团有限公司及其相关企业

5.01√

预计发生的日常关联交易

10与长信基金管理有限责任公司及其相关企业

5.02√

预计发生的日常关联交易

5.03与其他关联人预计发生的日常关联交易√

6.00《关于公司变更会计师事务所的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬与考核情况的

7.00√专项说明》《关于公司管理层2025年度绩效考核及薪酬

8.00√情况的专项说明》

9.00《公司2025年度风险控制指标报告》√

10.00《关于公司2026年度风险偏好授权的议案》√《公司2025年度独立董事述职报告》（需逐

11.00√作为投票对象的子议案数：（9）项表决）

11.01公司2025年度独立董事述职报告（朱启贵）√

11.02公司2025年度独立董事述职报告（徐信忠）√

11.03公司2025年度独立董事述职报告（李新天）√

11.04公司2025年度独立董事述职报告（全怡）√

11.05公司2025年度独立董事述职报告（代昀昊）√

11.06公司2025年度独立董事述职报告（史占中）√

11.07公司2025年度独立董事述职报告（余振）√

11.08公司2025年度独立董事述职报告（潘红波）√

11.09公司2025年度独立董事述职报告（张跃文）√

1、委托人身份证号码（附注2）：

112、股东账号：持普通股数（附注3）：

3、被委托人签名：身份证号码：

委托人签署（附注4）：

委托日期：2026年月日本委托书有效期天

12附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对

议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

2、请填写自然人股东的全名及身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3、请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数

将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东

为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

13