证券代码：000786证券简称：北新建材公告编号：2025-026

北新集团建材股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议

于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

会议经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025年第一季度报告》。

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和

规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司

2025年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

公司2025年第一季度报告全文的内容和格式符合深圳证券交易所发布的规

范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合

有关法律、法规及规范性文件的要求。

该议案内容详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会

2025年4月24日