证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2024-025

北大医药股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第十

届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司2024年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元

2023年（经审计）

审计业务收入30.99亿元业务收入

证券业务收入18.40亿元

2023年上市公司客户家数675家（含 A、B股）审

计情况审计收费总额6.63亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科涉及主要行业学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名赵兴明黄娜钱仲先何时成为注册会计师2006年2010年2003年何时开始从事上市公司

2005年2008年2001年

审计何时开始在本所执业2012年2012年2003年何时开始为本公司提供

2023年2022年2023年

审计服务

2021-2023年，签

2021-2023年签署过

署西南证券、重庆2021-2023年签署

贵航股份、道明光

啤酒、秦安股份、博腾股份、万里股

学、公牛集团、福斯

涪陵榨菜等上市份、川仪股份、北近三年签署或复核上市特等上市公司年度

公司年度审计报大医药、三羊马、公司审计报告情况审计报告；复核过渝告，复核四方科旺成科技等上市三峡、正川股份、华

技、海星股份等上公司年度审计报康股份等上市公司市公司年度审计告年度审计报告

报告2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

在2023年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2023年度天健会所审计酬金为人民币110万元（含税），其中年报审计费用70万（含税），内控审计费用40万（含税）。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司2024年度审计机构，预计2024年度审计费用合计为110万元（含税），其中年度审计费用70万元（含税），内部控制审计费用40万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会于2024年4月23日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司2024年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况公司独立董事于2024年4月23日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独立董事核查后认为，天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年度财务审计及内控审计的工作要求。独立董事一致认为聘请天健会所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司2024年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交给公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第十届董事第十七次会议，以赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第十届董事会第十七次会议决议》；

2、《第十届董事会审计委员会第九次会议决议》；

3、《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料。

特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日