证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2026-019

北大医药股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决子议案《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，且全体委员已回避表决，将直接提交公司股东会审议；全体董事审议通过子议案《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、子议案1--关于公司董事2025年度薪酬确认的议案

单位：万元是否在关联方姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额获取报酬

徐晰人董事长、总裁现任116.68是

陈岳忠非独立董事现任133.94否

杨力今非独立董事现任0.00是

贾剑非非独立董事现任0.00是

黄联军非独立董事现任0.00是

包铁民非独立董事现任0.00是

曾建光独立董事现任10.00否

靳景玉独立董事现任10.00否

王唯宁独立董事现任10.00否

袁平东原董事兼总裁离任320.50否

合计——601.12—

备注：1、公司董事所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

2、公司董事长兼总裁徐晰人先生、非独立董事陈岳忠先生按照其2025年在

公司的任职及实际任期计算薪酬予以发放。

3、原董事兼总裁袁平东先生按照其2025年在公司的实际任期计算薪酬予以发放。

二、子议案2--关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案

单位：万元是否在关联方姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额获取报酬

余孟川常务副总裁现任290.53否

赵全波副总裁兼财务总监现任145.62否

贺清凯副总裁现任142.00否

袁宇飞董事会秘书现任218.77否

陈祥洪副总裁离任125.48否

合计——922.40—

备注：

1、公司高级管理人员所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

三、公司董事、高管2025年度薪酬较2024年度的差异性情况说明

1、公司高管2025年度薪酬数据较2024年度有所差异，主要由于披露口径发生变化。2024年度基于年度薪酬标准确定性原则，公司以经批准的目标薪酬为口径披露。2025年度，根据新规要求，公司按照年度归属口径披露董事、高管实际发放金额（含尚未发放的递延支付预计部分）。

2、2025年，公司合并报表整体呈现业绩下滑，主要由于非经常性损益导致，

但公司医药工业板块主营业务的经营性净利润较2024年同期仍保持稳定增长。

公司董事、高管2025年度实际薪酬总额与2024年度实际薪酬总额保持基本持平，个别董事、高管2025年薪酬与2024年薪酬差异情况具体如下：

（1）2025年新增了董事长、总裁徐晰人先生薪酬，其于2025年4月入职；

（2）2025年新增了董事陈岳忠先生薪酬，其于2025年6月入职，2025年

10月代理董事长事务；

（3）原董事兼总裁袁平东先生薪酬变动系其于2025年6月底离职及离职补偿变动所致；

（4）常务副总裁余孟川先生薪酬变动系其于2025年7月发生职务调整以及

2025年10月代理了总裁及公司法人代表事务所致；（5）董事会秘书袁宇飞先生薪酬变动系其于2025年3月兼任公司新成立子

公司总经理职务，实现子公司当年成立，当年盈利的经营目标，发放子公司考核奖励所致。

四、其他说明

1、本议案中的子议案1涉及董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体董事

回避表决，将直接提交公司股东会审议；

2、本议案中的子议案2为高级管理人员2025年度薪酬确认，需经董事会审议，不涉及董事回避表决，无需提交公司股东会审议。

五、备查文件：

1、《第十一届董事会第十九次会议决议》

2、《第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日