证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2025-082

北大医药股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订和制定制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订））》等相关法律、行政法

规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。具体情况如下：

序号制度名称类型是否提交股东大会审议

1董事会审计委员会工作条例修订否

2董事会提名委员会工作条例修订否

3董事会薪酬与考核委员会工作条例修订否

4董事会战略委员会工作条例修订否

5投资者关系管理制度修订否

6会计师事务所选聘及评价制度修订否

7信息披露管理制度修订否8控股子公司管理规则修订否

9独立董事年报工作制度修订否

10接待和推广工作制度修订否

11内部控制管理制度修订否

12内幕信息知情人管理制度修订否

13年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

14外部信息使用人管理制度修订否

15衍生品投资内部控制及信息披露制度修订否

16审计委员会年报工作规程修订否

17总裁（总经理）工作细则修订否

18内部审计制度制定否

19董事离职管理制度制定否

20信息披露暂缓与豁免制度制定否

上述制度经公司董事会审议后生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件：

1、《第十一届董事会第十六次会议决议》特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日