证券代码：000788证券简称：北大医药公告编号：2025-097

北大医药股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年与重庆合成日常关联交易总金额在不超过人民币1601万元的范围内进行。

（二）履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。

该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生回避表决，8名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事

会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

2025年度1-11月

关联交易类别关联人交易内容定价原则2026年预计金额已发生金额（未经审计）

向关联人采购商重庆西南合成制药有限公司租赁、接受劳务等市场原则1600.001305.89

品和接受劳务小计1600.001305.89

向关联人销售商重庆西南合成制药有限公司销售商品/提供劳务市场原则1.000.16

品和提供劳务小计1.000.16

总计1601.001306.05

（四）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2025年度1-112025预计实际发生额占实际发生额与

关联交易关联交易披露日期关联人月已发生金额金额同类业务比例预计金额差异类别内容及索引（未经审计）[注2]（%）（%）

向关联人重庆西南合成租赁、接受

1305.891600.001.30%-18.38%2025年1月25日于

采购商品制药有限公司劳务等巨潮资讯网上披露的和接受劳小计1305.891600.001.30%-18.38%《关于公司2025年务度日常关联交易预计重庆西南合成

销售商品/暨2024年度关联交

制药有限公司0.164.000.00%-96.00%销售商品/提供劳务易补充确认的公告》

[注1]提供劳务（公告编号：小计0.164.000.00%-96.00%2025-005）

[注1]重庆西南合成制药有限公司实际发生额与预计金额存在较大差异主要为实际采购需求较预计减少。

[注2]预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

二、2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述

公司根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额在不超过人民币5763万元的范围内进行，预计公司

2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10000万元。

（二）履行的审议程序公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票6票，反对票0票，回避票3票，弃权票0票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女士、杨力今女士回避表决，6名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

2025年度1-11

2026年预计

关联交易类别关联人交易内容定价原则月已发生金额金额（未经审计）北大医药重庆大新药业股份

采购商品、租赁接受劳务等市场原则2600.002061.88有限公司向关联人采购商品和

平安集团及其他关联方采购商品、租赁接受劳务等市场原则133.00196.39接受劳务

小计2733.002258.27

湖南恺德微创医院有限公司销售商品/提供劳务市场原则3000.002727.87向关联人销售商品和

平安集团及其他关联方销售商品/提供劳务市场原则30.00112.63提供劳务

小计3030.002840.50

总计5763.005098.77

（四）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2025年1-11月

关联交易实际发生额实际发生额与披露日期

2025年度

关联交易类别关联人实际发生金额内容占同类业务预计金额差异（未经审计）预计金额及索引比例（%）（%）北大医药重庆

采购商品、接受

大新药业股份2061.882600.002.05%-20.70%劳务等有限公司向关联人采购

商品和接受劳2025年1月平安集团及其采购商品、租

务196.39355.000.20%-44.68%25日于巨潮他关联方赁、接受劳务等资讯网上披露的《关于小计2258.272955.002.25%-23.58%公司2025年度日常关联

北京大学国际销售商品/提供交易预计暨

4050.000.00%-100.00%

医院[注1]劳务2024年度关联交易补充

湖南恺德微创销售商品/提供确认的公向关联人销售2727.873000.001.97%-9.07%医院有限公司劳务告》（公告商品和提供劳编号：

务平安集团及其销售商品/提供2025-005）

112.631872.000.08%-93.98%

他关联方[注3]劳务

小计2840.508922.002.05%-68.16%

[注1]2025年预计金额为与北京大学国际医院合同到期后的预计关联交易金额。

[注2]预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

[注3]平安集团及其他关联方实际发生额与预计金额存在较大差异主要为2025年度部分关联单位的实际采购需求较预计减少。

（五）预计2026年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额

单位：万元

2025年1-11月

关联交易类别关联人交易内容定价原则2026年预计金额披露日均存款余额单日最高存款余额及理财

银行存款、理财产品、银行产品本金余额不超过平安集团及其他

接受金融服务贷款（含票据等其他融资）、市场原则10000万元，单日最高贷2551.71关联方代发工资等其他金融服务款余额及票据等其他融资金额不超过10000万元

三、关联方介绍和关联关系

（一）重庆西南合成制药有限公司

1、基本情况

法定代表人：白太兵

注册资本：25000万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道22号

经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、

化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润

2024年

32042.84-81019.671113.47-5179.09（截止2024年12月31日，未经审计）

2025年

31336.64-82459.281236.74-1939.08（截止2025年9月30日，未经审计）

2、关联关系

西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）持有本公司132455475股，占公司总股本的22.22%，为公司控股股东。重庆合成为西南合成全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。

（二）中国平安保险（集团）股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：马明哲

注册资本：1821023.46万人民币

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、

111、112层。

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；

开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

最近一年又一期财务数据：

单位：亿元归属于母公司归属于母公司时间总资产营业收入股东权益股东的净利润

2024年129578.279286.0010289.251266.07（截止2024年12月31日）（取自平安集团2024年年报数据）

2025年（截止2025年9月30日）136499.939864.068329.401328.56（取自平安集团2025年三季报数据）

2、关联关系

公司第二大股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）为公

司持股5%以上股东，北大医疗受新方正控股发展有限责任公司控制，平安集团通过新方正控股发展有限责任公司间接持有公司5%以上股份，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，中国平安保险（集团）股份有限公司不是失信被执行人。

（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗建新

注册资本：83705.43万人民币

注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道21号

经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药、

食品、食品添加剂（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润

2024年

54142.9518213.8526899.20-2747.79（截止2024年12月31日，经审计[注]）2025年

56836.2318090.7021178.436.36（截止2025年8月31日，经审计[注]）[注]2024年及2025年8月财务数据业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“众环审

字(2025)1800086号”专项审计报告

2、关联关系

大新药业控股股东为新方正控股发展有限责任公司，新方正控股发展有限责任公司通过北大医疗间接持有公司5%以上股份，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不是失信被执行人。

（四）湖南恺德微创医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈大来

注册资本：1612万人民币

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路99号

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、

医学美容、儿保、妇保、社区卫生房屋租赁。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期财务数据：

单位：万元时间总资产净资产营业收入净利润

2024年

15446.422189.3418373.831581.21（截止2024年12月31日，未经审计）

2025年

17592.553058.3114274.38868.97（截止2025年9月30日，未经审计）

2、关联关系

湖南恺德微创医院受北大医疗控制，北大医疗为公司持股5%以上股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。

四、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。

五、关联交易的主要内容1、交易内容公司预计2026年与重庆合成发生日常关联交易的总金额不超过1601万元；

本次预计的关联交易事项主要系与重庆合成的日常经营活动相关的采购商品、租

赁、接受劳务等交易。本次交易主要为房屋及设备租赁，租赁物位于重庆市两江新区水土工业园方正大道22号厂区内，租赁期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，租金支付方式为协议生效后10个工作日内按年一次性现金支付。

公司预计2026年与上述平安集团及其他关联方发生日常关联交易的总金额不超过5763万元。预计2026年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过10000万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过10000万元。本次预计的关联交易事项主要系与平安集团及其所属子公司等进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳

务服务、接受金融服务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

2、定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

六、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。重庆合成、平安集团所属子公司等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

七、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年年初至披露日与重庆合成累计已发生的各类关联交易总金额为

1306.05万元，与上述平安集团及其他关联方累计已发生的各类关联交易总金

额为5098.77万元。

八、关联交易授权的有效期上述关联交易的授权获股东大会通过后，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

九、独立董事过半数同意意见公司于2025年12月25日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事核查意见如下：

1、审议通过《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票独立董事审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2026年与重庆西南合成制药有限公司的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司

2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交给公司

董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2025年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。

我们同意将《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

十、董事会审计委员会审核意见公司于2025年12月25日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议审议

通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。

董事会审计委员会审核意见如下：

1、审议通过《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票董事会审计委员会审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2026年与重庆西南合成制药有限公司的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交

给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为公司2025年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

十一、备查文件

1、《第十一届董事会第十七次会议决议》2、《第十一届董事会独立董事专门会议第九次会议对于相关事项的审核意见》

3、《第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》特此公告。

北大医药股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日