证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2026-19

债券代码：127017债券简称：万青转债

债券代码：524330债券简称：25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年4月16日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月16日

9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；

3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司

二楼205室会议室；

4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5.主持人：董事长陈文胜先生；

6.本次会议通知于2026年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东会的股东及股东代表共221人，代表股份365357160股，占公司

有表决权股份总数的48.1404%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为357840504股，占公司有表决权股份总数的47.1500%；本次会议通过网络投票的股东218人，代表股份7516656股，占公司有表决权股份总数的0.9904%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东220人，代表股份10971756股，占公司有表决权股份总数的1.4457%。

2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司独立

董事崔伟先生因工作原因请假，委托独立董事黄从运先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议

案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2.提案逐项审议情况：

（1）审议《公司董事会工作报告》

表决情况：

同意363144260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3943%；

反对2023000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5537%；

弃权189900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；

其中中小股东表决情况：

同意8758856股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8309%；

反对2023000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.4383%；

弃权189900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.7308%。

表决结果：审议通过。

（2）审议《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：

同意359701760股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4521%；

反对2020500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5530%；

弃权3634900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%；

其中中小股东表决情况：

同意5316356股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4549%；

反对2020500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.4155%；

弃权3634900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.1296%。

表决结果：审议通过。

（3）审议《公司2025年度报告全文及摘要》

表决情况：

同意359690960股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4491%；

反对2010400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5503%；

弃权3655800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.0006%；

其中中小股东表决情况：

同意5305556股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3565%；

反对2010400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的18.3234%；

弃权3655800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.3201%。

表决结果：审议通过。

（4）审议《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意363712860股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5499%；

反对1613700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4417%；

弃权30600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；

其中中小股东表决情况：

同意9327456股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.0133%；

反对1613700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.7078%；弃权30600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2789%。

表决结果：审议通过。

（5）审议《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》

表决情况：

同意357288656股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7916%；

反对4452804股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2188%；

弃权3615700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9896%；

其中中小股东表决情况：

同意2903252股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.4611%；

反对4452804股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的40.5842%；

弃权3615700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32.9546%。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所邓颖、张妍律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.律师出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026年4月16日