证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2025-48

债券代码：127017债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2025年5月13日14:30；

⑵网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日

9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；

3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司

二楼205室会议室；

4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；

5.主持人：董事长陈文胜先生；

6.本次会议通知于2025年4月23日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.参加本次股东会的股东及股东代表共183人，代表股份360921751股，

占公司有表决权股份总数的45.2619%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共1人，所持（代表）股份为354385404股，占公司有表决权股份总数的44.4422%；本次会议通过网络投票的股东182人，代表股份6536347股，占公司有表决权股份总数的0.8197%。

中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东182人，代表股份

6536347股，占公司有表决权股份总数的0.8197%。

2.公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公

司监事朱晔先生、李英女士因工作原因请假，分别委托监事徐正华先生、余万寿先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议

案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

2.提案逐项审议情况：

（1）审议《公司董事会工作报告》

表决情况：

同意359966051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；

反对833500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2309%；

弃权122200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；

其中中小股东表决情况：

同意5580647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；

反对833500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；

弃权122200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。

表决结果：审议通过。

（2）审议《公司监事会工作报告》

表决情况：

同意359966051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；

反对833500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2309%；

弃权122200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；

其中中小股东表决情况：

同意5580647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；

反对833500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；

弃权122200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。

表决结果：审议通过。

（3）审议《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：

同意359965791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；

反对820800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2274%；

弃权135160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0374%；

其中中小股东表决情况：

同意5580387股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3747%；

反对820800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.5575%；

弃权135160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.0678%。

表决结果：审议通过。

（4）审议《公司2024年度报告全文及摘要》

表决情况：

同意359965791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；

反对833500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2309%；

弃权122460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；

其中中小股东表决情况：

同意5580387股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3747%；

反对833500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；弃权122460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8735%。

表决结果：审议通过。

（5）审议《公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意360078491股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7664%；

反对817860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2266%；

弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%；

其中中小股东表决情况：

同意5693087股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.0989%；

反对817860股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.5125%；

弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3886%。

表决结果：审议通过。

（6）审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》

表决情况：

同意357140827股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9524%；

反对876500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2429%；

弃权2904424股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8047%；

其中中小股东表决情况：

同意2755423股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的42.1554%；

反对876500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.4096%；

弃权2904424股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4350%。

表决结果：审议通过。

四、律师出具的法律意见北京德和衡（南昌）律师事务所陈美玲、孙迪律师为本次股东会进行了法律见证

并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.律师出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年5月13日