证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2025-81

债券代码：127017债券简称：万青转债

债券代码：524330债券简称：25江泥01

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年11月11日下午收市时在中国结

算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于修订公司章程的议案》非累积投票提案√《关于修订公司股东会议事规则的

2.00非累积投票提案√议案》《关于修订公司独立董事工作制度

3.00非累积投票提案√的议案》《关于修订公司董事会议事规则的

4.00非累积投票提案√议案》《关于修订公司董事会审计委员会

5.00非累积投票提案√工作制度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构

6.00非累积投票提案√的议案》

7.00《关于取消公司监事会的议案》非累积投票提案√《关于补选公司第十届董事会非独

8.00非累积投票提案√立董事的议案》

提案1.00《关于修订公司章程的议案》、提案2.00《关于修订公司股东会议事规则的议案》和提案4.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》为特别决议事项，需经股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第十次临时会议和第十届

监事会第七次临时会议审议通过。具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年

10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。2.登记时间：2025年11月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

3.登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼

225室证券部。

4.登记手续：

（1）于2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或

委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月13日

15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。

5.会议联系方式

会务联系人：熊汉南、易学东、周瑞卿

联系电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮箱：zqb@wnq.com.cn

邮编：330096

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第十次临时会议决议；

2.江西万年青水泥股份有限公司第十届监事会第七次临时会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年10月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次投票不设总议案，股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统投票。附件2授权委托书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2025

年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表

决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）备注提案编提案名称该列打钩同意反对弃权码的栏目可以投票非累积投票提案

1.00《关于修订公司章程的议案》√

2.00《关于修订公司股东会议事规则的议案》√《关于修订公司独立董事工作制度的议

3.00√案》

4.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》√5.00《关于修订公司董事会审计委员会工作制√备注提案编提案名称该列打钩同意反对弃权码的栏目可以投票度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议

6.00√案》

7.00《关于取消公司监事会的议案》√《关于补选公司第十届董事会非独立董事

8.00√的议案》

注：请股东在表决栏的“同意”“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：_________________________

委托人证件号码：_____________________________

委托人股份的性质：___________________________

委托人持股数：_______________________________

委托人股东账号：_____________________________

受托人签字：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________

委托日期：年______月______日

委托期限：自签署日至本次股东会结束