证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2024-025

成都华神科技集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司拟变更注册资本情况公司于2023年11月13日召开第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会

第六次会议，于2023年12月26日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监

事会第七次会议，并于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并公告了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-004），拟回购注销的限制性股票合计61.85万股。

此外，公司于2024年4月28日召开第十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计380.47万股。

董事会拟根据经第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议

及第十三届董事会第十一次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划限制性

股票回购注销情况，后续统一办理回购注销442.32万股限制性股票相关事项。

公司已于同日披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项变更前变更后注册资本627524064元623719364元股份总数627524064股623719364股

二、《公司章程》修订情况根据公司于2023年12月27日公告的《公司章程》及其修订情况，结合上述

注册资本变更情况，减资公告披露期满45日后，若债权人无异议，公司将对《公司章程》相关条款进行再次修订，具体修订内容如下：

序号原内容修订后内容

第六条公司注册资本为627524064元人第六条公司注册资本为623719364元人民币。民币。

第十九条公司股份总数为627524064第十九条公司股份总数为623719364股，均为普通股。股，均为普通股。

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

三、其他事项说明（一）公司已于同日披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》部分条款。

（二）上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东

大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）公司董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公

司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

（四）本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

1、公司第十三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会

二○二四年四月三十日