证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-061

成都华神科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间

2026年9月9日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间

2026年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年9月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为：2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A座 27 楼

会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄明良先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席的总体情况：

（1）出席现场会议及网络投票股东情况：

公司总股份 623719364 股，通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份

112335315股，占公司有表决权股份总数的 18.0106%。其中：通过现场投票的

股东 1人，代表股份 111431281股，占公司有表决权股份总数的 17.8656%。通过网络投票的股东 49 人，代表股份 904034 股，占公司有表决权股份总数的

0.1449%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 904034股，占公司有表决权股份总数的 0.1449%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 49人，代表股份 904034股，占公司有表决权股份总数的 0.1449%。（2）公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了

投票表决并审议通过。具体表决情况如下：

提案 同意 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 结果

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举黄明良先生为第十四届

总表决情况 111623608 99.3664%当选

董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 192327 21.2743%

1.02 选举欧阳萍女士为第十四届

总表决情况 111607629 99.3522%当选董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况 176348 19.5068%

1.03 选举李俊先生为第十四届董

总表决情况 111608607 99.3531%当选

事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 177326 19.6150%选举 HUANG YANLING（黄 总表决情况 111607713 99.3523%

1.04 彦菱）女士为第十四届董事 当选

会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 176432 19.5161%选举刘浩天先生为第十四届 总表决情况 111608619 99.3531%1.05 当选董事会非独立董事其中，中小股东的表决情况 177338 19.6163%

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》

选举陈旭东先生为第十四届 总表决情况 111608602 99.3531%2.01 当选董事会独立董事其中，中小股东的表决情况 177321 19.6144%

2.02 选举朱超溪女士为第十四届

总表决情况 111607606 99.3522%当选董事会独立董事其中，中小股东的表决情况 176325 19.5042%选举李光金先生为第十四届 总表决情况 111609607 99.3540%2.03 当选董事会独立董事其中，中小股东的表决情况 178326 19.7256%三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、律师姓名：漆小川、杨华均

3、结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的 2026年第三次临时股东会法律意见书。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十日