青海盐湖工业股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2026年8月25日以

现场和通讯方式召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议。会议应出席的独立董事5人，实际出席会议的独立董事5人。

会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于与关联方共同投资参与中试项目暨关联交易的议案》。

我们认为：

1.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，

具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，作为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，坚持独立审计准则，较好地履行了有关责任和义务，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，能够满足公司年度审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。公司本次续聘2026年度年审会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司2026年度年审会计师事务所。

因此我们同意将此议案提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.“中试线项目”是国家关注的重点产业卡点攻关任务，公司以现金出资方

式与关联方组成联合体，共同投资中试线项目是集中优势资源，借力中国五矿研发力量，破解盐湖资源开发难题，实现盐湖产业链强链补链，突破长期制约资源高效利用技术壁垒的有效途径，对公司夯实主业底盘、增厚经营业绩、提升长期产业竞争力具有战略性、支撑性意义。项目风险可控、落地概率较高，公司与各关联方在“公开、公平、公正”原则下组成联合体共同投资，相关研发投入产业化收益、技术转化收益、许可收益、成果奖励均按照知识产权共有比例分配，保障了公司大额投入对应长期回报。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，能够确保公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

因此我们同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：黄速建、陈斌、何萍、宋林、张钦昱

2026年8月25日