盐湖股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2026-015

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；

本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

1（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议

室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告全文及摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.002025年度拟不进行利润分配的议案非累积投票提案√关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国

4.00非累积投票提案√

五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工银金融资产投资有限公司回避表决）

5.002026年度董事及管理层薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议非累积投票提案√

6.00

案

2.公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3.披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会

第十八次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4.上述提案4.00涉及关联交易，在表决上述提案时，相关关联股东及其一致

行动人应当回避表决。

5.上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、参加现场会议登记方法

21.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股

东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子

邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。

2.登记时间：2026年5月20日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

3.登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部。

信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。

4.股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

5.会议登记联系方式：

联系人：熊智、唐玥

联系电话：0979-8448309

传真号码：0979-8448122

电子邮箱：yhjf0792@sina.com

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部

邮政编码：816000

6.出席本次股东会参会者的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

31.第九届董事会第十七次会议决议；

2.第九届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025年年度股东会授权委托书青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360792”，投票简称为“盐湖投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

青海盐湖工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司

于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年年度报告全文及摘要√

2.002025年度董事会工作报告√