证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2025-066

青海盐湖工业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年12月31日（星期三）15:00

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：公司董事长侯昭飞先生、副董事长张铁华先生因工作原因无法现场参会，根据《公司章程》第七十七条规定，经半数以上董事选举由陈斌先生主持本次会议。

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共1459人，代表股份1814974955股，占公司有表决权股份总数的34.2993％。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共3人，代表股份681619895股，占公司有表决权股份总数的12.8812%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1456人，代

表股份1133355060股，占公司有表决权股份总数的21.4181％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1454人，代表股份415857238股，占公司有表决权股份总数的7.8589％；

公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

同意反对弃权表决序号议案名称

股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果关于选举公司第九届董事

1.00

会非独立董事的议案181243235299.8599%21812940.1202%3613090.0199%通过其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

同意反对弃权表决序号议案名称

股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果关于选举公司第九届董事

1.00

会非独立董事的议案41364583599.3891%21812940.5241%3613090.0868%通过

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：王占瑾、安蕊（三）结论性意见：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；

2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年12月31日