青海盐湖工业股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字［2026］14270号

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内部控制审计报告 1

内部控制审计报告

天职业字［2026]14270号

青海盐湖工业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称盐湖股份公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐湖股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，盐湖股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告 (续)

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天职业字［2026］14270号

中北京

二〇二六年三月二十十日

中国注册会计师:

中国注册会计师:

911101085923425568

营 业 执 照

(副本)(15-15)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名 称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经 营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询技术服务；应用软件服务；软件开发;计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

出 资 额 12500万元

成 立日 期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登 记 机 关

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姓 名

出生日期Date ofbirth 1989-06-29

工作单位Workingunit身份证号码 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)

Identzty card No 120101198906290530

年度检验登记

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

批准注册协会:

Authorized Insitute ofCPAs

发证日期:Date ofIssuance 北京注册 会日

m /d

2020 07 15