证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2025-049

青海盐湖工业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：董事长侯昭飞先生

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共1994人，代表股份1772463915股，占公司有表决权股份总数的33.4960％。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份683394495股，占公司有表决权股份总数的12.9148%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1985人，代

表股份1089069420股，占公司有表决权股份总数的20.5812％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1991人，代表股份

373677398股，占公司有表决权股份总数的7.0617％；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案；

2.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案；

3.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4.关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案；

5.关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

6.关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）。

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

同意反对弃权表决序号议案名称

股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果关于修订《青海盐湖工业股90.93254.2276

1.001611745879857848384.839974933198通过份有限公司章程》的议案％

％％关于修订《青海盐湖工业股

95.43540.0487

2.00份有限公司股东会议事规1691558700800412154.5158％864000通过则》的议案％％关于修订《青海盐湖工业股

95.38470.0613

3.00份有限公司董事会议事规1690658498807194174.5541％1086000通过则》的议案％％关于制定《青海盐湖工业股

99.11390.0345

4.00份有限公司总部利润分配1756758184150942310.8516通过％611500管理办法》的议案％％关于变更2025年度财务报

98.99080.0499

5.00表和内部控制审计机构的1754576119170037960.9593通过％884000

议案％％关于增加2025年日常关联

88.393911.32940.27676.00交易预计额度的议案（本议330308146423354521033800通过案关联股东中国盐湖工业％％％集团有限公司、中国五矿集

团有限公司、工银金融资产

投资有限公司、中国中化集

团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表

决）其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

同意反对弃权表决序号议案名称

股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果关于修订《青海盐湖工业股20.0529

1.00份有限公司章程》的议案21295936256.9902％8578483822.956974933198通过

％

％关于修订《青海盐湖工业股

2.00份有限公司股东会议事规29277218378.34898004121521.41998640000.2312通过％％％则》的议案关于修订《青海盐湖工业股

3.00份有限公司董事会议事规29187198178.1080％8071941721.6014％10860000.2906通过％则》的议案关于制定《青海盐湖工业股

4.00份有限公司总部利润分配管35797166795.7970150942314.03946115000.1636通过％％％理办法》的议案关于变更2025年度财务报表

5.00

和内部控制审计机构的议案35578960295.2130％170037964.5504％8840000.2366通过

％关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业集团

有限公司、中国五矿集团有

6.00通过

限公司、工银金融资产投资33030814688.3939％4233545211.3294％10338000.2767％

有限公司、中国中化集团有

限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：安蕊、段义君（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。六、备查文件

1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东会决议；

2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年8月28日