证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2026-018

青海盐湖工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室

3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：董事长侯昭飞先生

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共2233人，代表股份1731597335股，占公司有表决权股份总数的32.7237%。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共24人，代表股份684765293股，占公司有表决权股份总数的12.9407%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2209人，代

表股份1046832042股，占公司有表决权股份总数的19.7830%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2231人，代表股份

644031769股，占公司有表决权股份总数的12.1709%；

公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下

议案：

1.2025年年度报告全文及摘要；

2.2025年度董事会工作报告；

3.2025年度拟不进行利润分配的议案；

4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；

6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

同意反对弃权表决结序号议案名称

股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例果

1.002025年年度报171385400198.9753%150737220.8705%26696120.1542%通过

告全文及摘要

2.002025年度董事171804224099.2172%110375450.6374%25175500.1454%通过

会工作报告

2025年度拟不

3.00进行利润分配170982813498.7428%185822391.0731%31869620.1840%通过

的议案关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议

4.00案关联股东中50680945829.2683%1356548997.8341%40784428323.5531%通过

国五矿集团有

限公司、中国盐湖工业集团有

限公司、工银金融资产投资有限公司回避表

决）

2026年度董事

5.00及管理层薪酬171224407898.8823%164057340.9474%29475230.1702%通过

方案的议案关于制定《董事

6.00及高级管理人171241943498.8925%162148400.9364%29630610.1711%通过

员薪酬管理制度》的议案其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

同意反对弃权表决序号议案名称

股数/票数比例股数/票数比例股数/票数比例结果

1.002025年年度报告62628843597.2450%150737222.3405%26696120.4145%通过

全文及摘要

2.002025年度董事会63047667497.8953%110375451.7138%25175500.3909%通过

工作报告

2025年度拟不进

3.00行利润分配的议62226256896.6199%185822392.8853%31869620.4948%通过

案关于与五矿集团财务有限责任公4.00司补充签署《金50680945878.6932%13565489921.0634%15674120.2434%通过融服务协议》暨关联交易的议案

2026年度董事及

5.00管理层薪酬方案62467851296.9950%164057342.5473%29475230.4577%通过

的议案关于制定《董事

6.00及高级管理人员62485386897.0222%162148402.5177%29630610.4601%通过薪酬管理制度》的议案

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所

（二）律师姓名：杨富强、张子杰

（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；

2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026年5月23日