证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-042

华闻传媒投资集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有出现否决提案的情形。

2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年10月18日以公告形式发出通知。

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月4日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所进行网络投票的具体

时间为2025年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

4日9:15至15:00的任意时间。

2．会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼

会议室

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合。

-1-公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形

式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4．召集人：董事会

5．主持人：副董事长金日先生

6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东513人，代表股份289168480股，占公司有表决权股份总数的14.4784％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份242170415股，占公司有表决权股份总数的12.1252％。

通过网络投票的股东510人，代表股份46998065股，占公司有表决权股份总数的2.3531％。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东511人，代表股份46998165股，占公司有表决权股份总数的2.3531％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东510人，代表股份46998065股，占公司有表决权股份总数的2.3531％。

3．公司部分董事、高级管理人员通过现场参加或视频方式列席

了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场逐项记名表决

-2-与网络投票相结合的方式进行表决。

（二）每项提案的表决结果：

1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

投票表决情况：

同意288312180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7039％；反对670600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2319％；弃权185700股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％。

中小股东总表决情况：

同意46141865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1780％；反对670600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4269％；弃权185700股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3951％。

本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。

2．审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

投票表决情况：

同意288301380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7001％；反对679600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权187500股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648％。

中小股东总表决情况：

同意46131065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1550％；反对679600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4460％；弃权187500股（其中，因未投票默认弃权4700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3990％。

本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。

3．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

-3-投票表决情况：

同意288301980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7003％；反对679600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权186900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0646％。

中小股东总表决情况：

同意46131665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1563％；反对679600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4460％；弃权186900股（其中，因未投票默认弃权4100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3977％。

本提案获得出席会议所有股东所持有股份2/3以上通过。

4．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

投票表决情况：

同意288054680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6148％；反对679500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％；弃权434300股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502％。

5．审议并通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

投票表决情况：

同意288300580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6999％；反对683900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2365％；弃权184000股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％。

6．审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

投票表决情况：

同意288309680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7030％；反对675500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2336％；弃权183300股（其中，因未投票默认弃权1500-4-股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。

7．审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。

投票表决情况：

同意288196780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6640％；反对688500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2381％；弃权283200股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0979％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所

（二）律师姓名：梁文芳、王雨珂

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会

议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均

符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○二五年十一月四日