证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2026-060

华闻传媒投资集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 24 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 09 月 24 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2026 年 09 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼

会议室

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长焦烽先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 247 人，代表股份 762918415 股，占公司有表决权股份总数的 17.3630%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 742170515 股，占公司有表决权股份总数的 16.8908%。

通过网络投票的股东 241 人，代表股份 20747900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4722%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 243 人，代表股份 20748100股，占公司有表决权股份总数的 0.4722%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 241 人，代表股份 20747900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4722%。

（3）公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方

式列席了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）

关于修订 总表决情况 759428115 99.5425% 3002600 0.3936% 487700 0.0639% 0 通过1.00 《公司章 其中，中小股

17257800 83.1777% 3002600 14.4717% 487700 2.3506% 0 通过程》的议案 东的表决情况

关于修订 总表决情况 760013615 99.6193% 2313100 0.3032% 591700 0.0776% 0 通过

2.00《股东会 其中，中小股 17843300 85.9997% 2313100 11.1485% 591700 2.8518% 0 通过议事规则》 东的表决情况的议案

关于修订 总表决情况 759425115 99.5421% 3005600 0.394% 487700 0.0639% 0 通过《董事会

3.00 其中，中小股议事规则》 17254800 83.1633% 3005600 14.4861% 487700 2.3506% 0 通过东的表决情况的议案

关于授权 总表决情况 759121015 99.5023% 3392500 0.4447% 404900 0.0531% 0 通过公司使用闲置自有

4.00 其中，中小股

资金进行 16950700 81.6976% 3392500 16.3509% 404900 1.9515% 0 通过东的表决情况委托理财的议案

议案 1、议案 2 及议案 3为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南昌宇律师事务所

（二）律师姓名：旷青春、庞晓龙

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、

主持人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二○二六年九月二十四日