华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事2024年度述职报告

华闻传媒投资集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东：

本人作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，在2024年度工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就2024年度本人履行职责的情况向各位股东报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况田迎春，男，本科，复旦大学毕业。曾任南京农业大学助教、讲师，江苏文艺出版社编辑室主任、副编审，上海证券报记者、发行部负责人，人民日报社事业发展部重大项目办主任助理，中国华闻投资控股有限公司媒体事业部负责人，证券时报社常务副社长，2018年5月至2019年1月任湖南宇晶机器股份有限公司（“宇晶股份”，002943）独立董事，2016 年 4 月至 2022年 1 月任高升控股股份有限公司（“*ST高升”，000971）独立董事。现任手击影像网络科技（深圳）有限公司董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况

-1-华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事2024年度述职报告

2024年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议。本年公司召开了十三次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：

本年应参加董事会

独立董事姓名任职状态亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）

会议次数（次）田迎春现任131300本人对应参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）出席股东大会次数

2024年公司召开了六次股东大会，即2023年度股东大会和五次临时股东大会。本人现场出席了2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会、2023年度股东大会、2024年第五次临时股东大会，以网络会议方式参加了2024年第三次临时股东大会。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在2024年度，本人是第九届董事会审计、薪酬与考核、提名委员会的委员，并作为董事会薪酬与考核委员会的召集人，就公司有关事项召集或参加有关专门委员会。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1．审计委员会积极开展2023年报相关工作，与年审注册会计师

协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，询问内部控制审计中发现的问题及是否构成重大影响，并督促会计师事务所在约定时限内出具审计报告；审议通过了“关于前期会计差错及追溯调整的议案”

“2023年度财务决算报告”“2023年度计提资产减值准备报告”“2023年年度报告及报告摘要”“2023年度内部控制评价报告”“公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告”，并向董事会提交了“董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告”，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

此外，审计委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了“2024年第一季度报告”“2024年半年度报告及报告摘要”“2024年第三季度报告”“关于变更会计师事务所的议案”“关于变更内控审计会计师事务所的议案”，以及审核了公司的2024年内部审计工作计划和-2-华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事2024年度述职报告公司2023年年报问询函回复有关事项。

本年应参加审计委

独立董事姓名任职状态亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）

员会会议次数（次）田迎春现任5500

2．薪酬与考核委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过

了“关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案”“关于2023年度经营班子目标管理责任书考核的议案”，并审核了公司董事、监事和高级管理人员在《2023年年度报告》中所披露薪酬情况。

本年应参加

独立董事姓名任职状态薪酬与考核委员会亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）

会议次数（次）田迎春现任2200

3．提名委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了“关于增补董事的议案（张小勇）”“关于聘请公司总裁的议案”“关于增补董事的议案（兰天）”，并审核了公司证券事务代表被提名人相关情况。

本年应参加提名委

独立董事姓名任职状态亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）

员会会议次数（次）田迎春现任3300

在2024年度，本人通过上述各专门委员会积极履职，未对审议的有关事项提出异议。

2024年度，本人通过各专门委员会对公司有关事项进行了审议或审核，并根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的相关规定，结合公司实际运作，参加独立董事专门会议共计三次，审议通过了《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并就公司相关重点事项进行沟通。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度，本人作为独立董事：

1．未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查

的情况；

2．未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

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3．未有提议召开董事会的情况；

4．未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）监督内部审计工作的情况

本人作为审计委员会委员，参与监督公司审计部落实2024年内部审计工作，在2024年接受了审计部四次内部审计工作汇报，审阅了相关内部审计材料，及时了解内部审计开展进度及发现问题，就其中所发现的问题提出了相关整改意见，并与审计委员会其他成员进行了沟通和讨论。

（六）与会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员，与公司会计师事务所进行积极沟通，特别是年度报告审计期间，审阅了年度审计工作计划，听取了公司管理层对公司年度财务状况和经营成果的汇报，与会计师事务所就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，以保证审计结果的真实、可靠、准确。

（七）在公司现场工作的时间、内容等情况

2024年2月22日，本人参加了2024年第一次临时股东大会。同日，参加了2023年报审计第二次沟通会，与其他董事会成员、经营班子及年审会计师进行了沟通，听取了年审会计师对公司2023年年度报告审计工作进展及重点审计领域与重点关注事项等的汇报，提出有关审计工作的意见和建议，并督促经营班子全力配合审计工作。

2024年3月13日，本人参加了2024年第二次临时股东大会。

2024年4月10日，本人参加了深圳证券交易所相关约见会议，听

取了其通报的对独立董事、审计委员会履职要求的通报，报告了作为独立董事、审计委员会召集人就公司审议相关事项，积极做好事前沟通、督促跟进，以及考察公司相关文旅项目的情况。

2024年4月12日，本人参加了2024年第三次临时股东大会。

2024年4月26日，本人参加了2023年报审计第三次沟通会，与

经营班子及年审会计师进行了沟通，听取了年审会计师对年度报告的关键审计事项、尚需沟通的重要事项及审计报告意见的汇报。同日，-4-华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事2024年度述职报告

本人主持召开董事会薪酬与考核委员会会议，参加了审计委员会会议、独立董事专门会议，认真审议了相关议案。

2024年4月28日，本人参加了第九届董事会第四次会议，审议了

相关议案，并作了独立董事述职报告，与其他董事会成员、经营班子进行了沟通，并对2024年度经营班子目标管理责任书、新财富股权转让、市值管理等事项提出意见或建议。

2024年5月14日，本人参加“2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

2024年5月24日，本人参加了2023年度股东大会。同日，参加

了独立董事与经营层沟通会会议，了解公司经营现状、资产处置进度、监管和市场重点关注问题等事项，并提出相关意见或建议。

2024年8月21日，本人参加了审计委员会会议，听取了2024年

半年报相关情况及2024年上半年审计工作情况的汇报，并就收入确认、业务管理等方面提出意见或建议。

2024年8月22日，本人参加了第九届董事会第五次会议，审议了相关议案。同日，本人参加了独立董事专门会议，就公司第九届董事

会第四次会议相关重点事项进行沟通。

2024年10月23日，本人参加了独立董事专门会议，就公司近期

有关重点事项进行沟通。

2024年12月2日，本人参加了审计委员会会议，就变更年审会计

师事务所、内控审计会计师事务所发表意见。

2024年12月19日，本人参加了2024年报审计第一次沟通会，与

其他董事会成员、经营班子及年审会计师进行了沟通，听取了年审会计师对公司年度报告审计工作安排及重点审计领域与重点关注事项的汇报，提出有关审计工作的意见和建议，并督促经营班子全力配合审计工作。同日，本人参加了独立董事与经营层沟通会会议，就子公司处置、公司预重整、诉讼案件、债务违约、关联方经营性往来、立案

调查等事项进展情况等进行询问或讨论，并提出相关意见或建议。

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（八）公司配合独立董事工作的情况

本人通过电话、电子邮件、微信、现场会议等方式与公司董事、

监事、高级管理人员进行交流、沟通，及时了解公司的日常经营、投融资和资产处置等事项。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，并指定董事会秘书部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。董事会秘书协助本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，协助本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1．公司按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2023年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对上述报告签署了书面确认意见。

2．根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内

部控制监管要求，公司对内部控制有效性进行了评价，按时编制并披露了《2023年度内部控制评价报告》，本人认真阅读了公司《2023年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况。

董事会审计委员会在上述报告披露前，均认真审议报告内容，以保证其真实反映公司的财务状况和经营成果等。本人作为审计委员会的委员，积极参加了会议。

（二）变更会计师事务所

2024年12月3日，公司召开第九届董事会2024年第十一次临时会议，2024年12月19日，公司召开2024年第五次临时股东大会，会议均审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计工作，-6-华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）独立董事2024年度述职报告审计费用150万元（不含差旅费），聘期一年；会议均审议并通过《关于变更内控审计会计师事务所的议案》，同意聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内控审计工作，内控审计费用30万元（不含差旅费）。

本人听取了公司关于变更会计师事务所事项的说明，并对相关材料进行了认真的事前核查。

（三）会计差错更正

公司于2024年4月28日召开的第九届董事会第四次会议、第九

届监事会第四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则14号—收入》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》等

相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允反映公司经营成果及财务状况。

本人作为公司独立董事及审计委员会委员，对相关议案进行了审核。

（四）提名董事及聘任高级管理人员

2024年2月21日，公司召开第九届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通过了《关于更换证券事务代表的议案》。提名委员会对董事会提名的证券事务代表被提名人进行了审核，同意上报董事会审议。

2024年2月26日，公司召开第九届董事会2024年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于增补董事的议案》《关于聘请公司总裁的议案》。提名委员会对董事会提名的非独立董事候选人、公司董事长提名的总裁被提名人进行了审查，同意上报董事会审议。

2024年7月10日，公司召开第九届董事会2024年第八次临时会议，会议审议并通过了《关于增补董事的议案》。提名委员会对董事会提名的非独立董事候选人进行了审查，同意提交董事会审议。

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本人均参加了上述提名委员会会议，审阅了议案的相关资料，并向公司高管人员进行了询问。

（五）董事、监事和高级管理人员的薪酬

2024年4月26日，本人召集并参加了薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会审议通过了“公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬”，公司2023年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬真实反映了实际情况，符合国家相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事、监事薪酬制度》《薪酬管理制度》等相关规定，同意提交董事会审议。

（六）其他关注事项

本人就公司推进的债务处置、引入战投等重大事项提出相关建议，要求经营班子要及时与独立董事通报重大事项及其进展，严格遵守信息披露的相关规定。本人关注到公司现金流持续紧张，建议公司要紧盯相关诉讼案件，争取回流资金，防范流动性风险。此外，本人还关注到子公司车音智能业绩承诺期已届满，相关承诺方尚未向公司支付业绩补偿；公司已多次为车音智能承担担保责任；公司向车音智能提

供的财务资助尚未全部收回等事项，建议公司努力推动司法追偿工作，认真研究上述事项的解决方案，提前梳理有关风险，充分论证方案可行性，并积极与各方充分沟通。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人在2024年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、资金流动性、目标考核、业务运作、财务管理、内部控制、资产处置、提供担保、制度修订、提名董事候选

人、聘任高级管理人员、投资者关系管理等事项，详实地询问并听取相关人员的汇报，获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，本人还通过持续参加海南证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、海南上市公司协会等监管部门组织

的各项培训，及时掌握监管动态，认真学习最新法律法规及规章制度等文件，全面提高对投资者权益的保护能力。

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2025年，本人将继续认真贯彻执行国家有关政策法规，忠实勤勉

履行独立董事的职责。

谢谢大家！

独立董事：田迎春

二〇二五年四月二十四日