证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2026-056

华闻传媒投资集团股份有限公司

第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会 2026 年第三次临时会议的会议通知于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 9 月 8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》相关条款。具体情况详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》及《<公司章程>修订前后条文对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

为了规范公司行为，明确股东会召开和表决程序，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据最新监管要求，有效衔接《公司章程》修订内容及公司经营实际，对《股东会议事规则》进行同步修订。

修订后的《股东会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文

件的要求，有效衔接《公司章程》修订的实际情况，对《董事会议事规则》同步修订。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于制定<委托理财管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

为进一步完善公司制度体系，强化资金管理的规范性与风险防控能力，结合监管要求及业务实际，制定《委托理财管理办法》。

制定的《委托理财管理办法》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

（五）审议并通过《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

同意提请股东会同意授权公司经理层决定公司及控股子公司利用

不超过 150000 万元暂时闲置自有资金择机进行委托理财，授权期限不超过 12个月。在授权额度及授权期限内可循环滚动开展。

本次委托理财事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于授权公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

同意公司本次调整内部组织机构，授权公司经理层结合公司经营管理需要调整职能部门相关职责。

调整后的组织机构图详见附件。

（七）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。

公司董事会决定于2026年 9月24日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开

2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年九月八日

附件：

调整后的组织机构图

华 闻 集 团

股 东 会 战 略 发 展 委 员 会

提 名 委 员 会

党 委 董 事 会薪酬与考核委员会

审 计 委 员 会

工 会 经 理 层 全面风险管理委员会

党 纪工综 董法财人战产产 审

委 律会合总控上

事 北深

务务力略业业 计

裁会 管管 京

办 检办管办 合资资投 风办 理理 股海投圳

公 查公理公 规金源资 控 资

室公 一二

室 部室部 室部部部部部部 部子分咨分询公公分公公司司司司

… … … … … … … …

（ ）