证券代码：000795证券简称：英洛华公告编号：2026-029

英洛华科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进

行网络投票的具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月14日9:15至15:00的任意时间。

2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）1202会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长魏中华先生

6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为1133684103股，截至本次股东会股权登记日，公司回

1购专用证券账户持有公司股份36303129股，故公司本次股东会有表决权股份

总数为1097380974股。

1．股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共778人，代表股份

476662479股，占公司有表决权股份总数的43.4364%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表5人，代表股份453777324股，占公司有表决权股份总数的41.3509%；通过网络投票出席会议的股东773人，代表股份22885155股，占公司有表决权股份总数的2.0854%。

2．中小股东出席的总体情况

出席本次股东会的中小股东共776人，代表股份27326055股，占公司有表决权股份总数的2.4901%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份

4440900股，占公司有表决权股份总数的0.4047%；通过网络投票出席会议的中

小股东773人，代表股份22885155股，占公司有表决权股份总数的2.0854%。

3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

4．北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意474804999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6103%；反对1724380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3618%；

弃权133100股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

其中，中小股东表决情况：同意25468575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2025%；反对1724380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3104%；弃权133100股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%。

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意474800299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

299.6093%；反对1724480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3618%；

弃权137700股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。

其中，中小股东表决情况：同意25463875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1853%；反对1724480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3108%；弃权137700股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5039%。

公司独立董事在本次股东会上作了《独立董事2025年度述职报告》。

（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

表决结果：同意474664499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5808%；反对1878380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3941%；

弃权119600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小股东表决情况：同意25328075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6884%；反对1878380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8740%；弃权119600股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4377%。

（四）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意474628299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5732%；反对1918780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4025%；

弃权115400股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

其中，中小股东表决情况：同意25291875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5559%；反对1918780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0218%；弃权115400股（其中，因未投票默认弃权10500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4223%。

（五）审议通过了《公司关于增加产业基金规模暨关联交易的议案》；

表决结果：同意25292675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.5588%；反对1907180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9793%；

3弃权126200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.4618%。

其中，中小股东表决情况：同意25292675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5588%；反对1907180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9793%；弃权126200股（其中，因未投票默认弃权16300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4618%。

本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）合计持有公司股份449336424股。横店控股和金华相家作为公司关联股东，对本议案回避表决。

（六）审议通过了《公司关于调整2026年度外汇衍生品套期保值业务额度的议案》；

表决结果：同意474590299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5653%；反对1909780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4007%；

弃权162400股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。

其中，中小股东表决情况：同意25253875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4168%；反对1909780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9889%；弃权162400股（其中，因未投票默认弃权34500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5943%。

（七）审议通过了《公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意474811499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6117%；反对1694480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3555%；

弃权156500股（其中，因未投票默认弃权30800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。

其中，中小股东表决情况：同意25475075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2263%；反对1694480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2010%；弃权156500股（其中，因未投票默认

4弃权30800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5727%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（八）审议通过了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意474433099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5323%；反对2040680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4281%；

弃权188700股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。

其中，中小股东表决情况：同意25096675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8416%；反对2040680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4679%；弃权188700股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6905%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：熊孟飞、董雯莹

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日

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