证券代码：000795证券简称：英洛华公告编号：2025-052

英洛华科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月5日14:30

（2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为

2025年9月5日9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公

楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

3．会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长魏中华先生

6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为

11133684103股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有

公司股份36303129股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为

1097380974股。

1．股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共860人，代表股份

458051692股，占公司有表决权股份总数的41.7404%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表3人，代表股份449446724股，占公司有表决权股份总数的40.9563%；通过网络投票出席会议的股东857人，代表股份8604968股，占公司有表决权股份总数的0.7841%。

2．中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东共858人，代表股份8715268股，占公司有表决权股份总数的0.7942%。其中：出席现场会议的中小股东1人，代表股份

110300股，占公司有表决权股份总数的0.0101%；通过网络投票出席会议的中小

股东857人，代表股份8604968股，占公司有表决权股份总数的0.7841%。

3．公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

4．北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意453132637股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9261%；反对4744755股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0359%；

弃权174300股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0381%。

其中，中小股东表决情况：同意3796213股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.5582%；反对4744755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.4419%；弃权174300股（其中，因未投票默认弃权

10100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9999%。

2本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

（二）审议通过了《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》；

2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意453161137股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9323%；反对4744555股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0358%；

弃权146000股（其中，因未投票默认弃权33600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0319%。

其中，中小股东表决情况：同意3824713股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.8852%；反对4744555股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.4396%；弃权146000股（其中，因未投票默认弃权

33600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6752%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意453150037股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9299%；反对4756055股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0383%；

弃权145600股（其中，因未投票默认弃权21600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0318%。

其中，中小股东表决情况：同意3813613股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.7578%；反对4756055股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5715%；弃权145600股（其中，因未投票默认弃权

21600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6706%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意453143537股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9285%；反对4753755股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0378%；

弃权154400股（其中，因未投票默认弃权35100股），占出席本次会议有效表

3决权股份总数的0.0337%。

其中，中小股东表决情况：同意3807113股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.6833%；反对4753755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5451%；弃权154400股（其中，因未投票默认弃权

35100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7716%。

2.04关于修订《对外担保制度》的议案；

表决结果：同意453063337股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9110%；反对4795755股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0470%；

弃权192600股（其中，因未投票默认弃权34200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0420%。

其中，中小股东表决情况：同意3726913股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的42.7630%；反对4795755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的55.0271%；弃权192600股（其中，因未投票默认弃权

34200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.2099%。

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意453096537股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9182%；反对4750255股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0371%；

弃权204900股（其中，因未投票默认弃权33700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0447%。

其中，中小股东表决情况：同意3760113股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.1440%；反对4750255股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5050%；弃权204900股（其中，因未投票默认弃权

33700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.3510%。

2.06关于修订《关联交易决策制度》的议案；

表决结果：同意453131237股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9258%；反对4756455股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0384%；

弃权164000股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0358%。

其中，中小股东表决情况：同意3794813股，占出席本次会议中小股东有

4效表决权股份总数的43.5421%；反对4756455股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5761%；弃权164000股（其中，因未投票默认弃权

43200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8818%。

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决结果：同意453131237股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9258%；反对4756655股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0385%；

弃权163800股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0358%。

其中，中小股东表决情况：同意3794813股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.5421%；反对4756655股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5784%；弃权163800股（其中，因未投票默认弃权

29700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8795%。

2.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案。

表决结果：同意453125737股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9246%；反对4754655股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0380%；

弃权171300股（其中，因未投票默认弃权43200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0374%。

其中，中小股东表决情况：同意3789313股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.4790%；反对4754655股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.5555%；弃权171300股（其中，因未投票默认弃权

43200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9655%。

（三）审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意453167537股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9337%；反对4724755股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0315%；

弃权159400股（其中，因未投票默认弃权33200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

其中，中小股东表决情况：同意3831113股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的43.9586%；反对4724755股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的54.2124%；弃权159400股（其中，因未投票默认弃权

533200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.8290%。

（四）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

表决结果：同意457307492股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8375%；反对618700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1351%；

弃权125500股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0274%。

其中，中小股东表决情况：同意7971068股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.4610%；反对618700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.0990%；弃权125500股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4400%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：贺维、王迟

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月六日

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