证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-054

英洛华科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 23 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 9 月 23 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）1202 会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 39 号）

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长魏中华先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为 1116250714 股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 18869740 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 1097380974 股。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 631 人，代表股份

470248587 股，占公司有表决权股份总数的 42.8519%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 449336424 股，占公司有表决权股份总数的 40.9463%；通过网络投票出席会议的股东 629 人，代表股份 20912163股，占公司有表决权股份总数的 1.9056%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东会的中小股东共 629 人，代表股份 20912163 股，占公司有表决权股份总数的 1.9056%。其中：出席现场会议的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席会议的中小股东 629 人，代表股份 20912163 股，占公司有表决权股份总数的 1.9056%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

4、北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决

表决分类 股数 股数

编码 称 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果

（股） （股）

公司 总表决情

468997977 99.7341% 1195210 0.2542% 55400 0.0118% 0

2026 年 况

1.00 半年度 其中，中 通过

利润分 小股东的 19661553 94.0197% 1195210 5.7154% 55400 0.2649% 0

配方案 表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：贺维、史若兰

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日