证券代码：000795证券简称：英洛华公告编号：2025-034

英洛华科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30

（2）网络投票时间：2025年4月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-

9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的

时间为2025年4月10日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）

办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号）

3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长魏中华先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为

11133684103股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有

公司股份36303129股，故公司本次股东大会有表决权股份总数为

1097380974股。

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共1432人，代表股份

464659883股，占公司有表决权股份总数的42.3426%。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表5人，代表股份449426624股，占公司有表决权股份总数的40.9545%；通过网络投票出席会议的股东1427人，代表股份15233259股，占公司有表决权股份总数的1.3881%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东共1430人，代表股份15323459股，占公司有表决权股份总数的1.3964%。其中：出席现场会议的中小股东3人，代表股份

90200股，占公司有表决权股份总数的0.0082%；通过网络投票出席会议的中小

股东1427人，代表股份15233259股，占公司有表决权股份总数的1.3881%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意463629184股，占出席会议有表决权股份总数的99.7782%；

反对769799股，占出席会议有表决权股份总数的0.1657%；弃权260900股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议有表决权股份总数的0.0561%。

其中，中小股东表决情况：同意14292760股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.2737%；反对769799股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0237%；弃权260900股（其中，因未投票默认弃权12100股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.7026%。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

2表决结果：同意463591784股，占出席会议有表决权股份总数的99.7701%；

反对774299股，占出席会议有表决权股份总数的0.1666%；弃权293800股（其中，因未投票默认弃权53000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0632%。

其中，中小股东表决情况：同意14255360股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.0296%；反对774299股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.0530%；弃权293800股（其中，因未投票默认弃权53000股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9173%。

公司独立董事在本次股东大会上作了《独立董事2024年度述职报告》。

（三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意463508384股，占出席会议有表决权股份总数的99.7522%；

反对817099股，占出席会议有表决权股份总数的0.1758%；弃权334400股（其中，因未投票默认弃权54500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0720%。

其中，中小股东表决情况：同意14171960股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.4854%；反对817099股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3323%；弃权334400股（其中，因未投票默认弃权54500股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1823%。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意463556684股，占出席会议有表决权股份总数的99.7626%；

反对803499股，占出席会议有表决权股份总数的0.1729%；弃权299700股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席会议有表决权股份总数的0.0645%。

其中，中小股东表决情况：同意14220260股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.8006%；反对803499股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2436%；弃权299700股（其中，因未投票默认弃权51400股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.9558%。

（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

表决结果：同意463545380股，占出席会议有表决权股份总数的99.7601%；

反对823501股，占出席会议有表决权股份总数的0.1772%；弃权291002股（其中，因未投票默认弃权63302股），占出席会议有表决权股份总数的0.0626%。

其中，中小股东表决情况：同意14208956股，占出席会议中小股东有表

3决权股份总数的92.7268%；反对823501股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的5.3741%；弃权291002股（其中，因未投票默认弃权63302股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.8991%。

（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意463542382股，占出席会议有表决权股份总数的99.7595%；

反对787699股，占出席会议有表决权股份总数的0.1695%；弃权329802股（其中，因未投票默认弃权76102股），占出席会议有表决权股份总数的0.0710%。

其中，中小股东表决情况：同意14205958股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.7073%；反对787699股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.1405%；弃权329802股（其中，因未投票默认弃权76102股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.1523%。

（七）审议通过了《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意463378882股，占出席会议有表决权股份总数的99.7243%；

反对875999股，占出席会议有表决权股份总数的0.1885%；弃权405002股（其中，因未投票默认弃权78202股），占出席会议有表决权股份总数的0.0872%。

其中，中小股东表决情况：同意14042458股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.6403%；反对875999股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.7167%；弃权405002股（其中，因未投票默认弃权78202股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6430%。

（八）审议通过了《公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意463393482股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%；

反对879099股，占出席会议有表决权股份总数的0.1892%；弃权387302股（其中，因未投票默认弃权77702股），占出席会议有表决权股份总数的0.0834%。

其中，中小股东表决情况：同意14057058股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.7355%；反对879099股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.7369%；弃权387302股（其中，因未投票默认弃权77702股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5275%。

4（九）审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意14099358股，占出席会议有表决权股份总数的92.0116%；

反对849599股，占出席会议有表决权股份总数的5.5444%；弃权374502股（其中，因未投票默认弃权77202股），占出席会议有表决权股份总数的2.4440%。

其中，中小股东表决情况：同意14099358股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.0116%；反对849599股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.5444%；弃权374502股（其中，因未投票默认弃权77202股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.4440%。

本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）合计持有公司股份449336424股。横店控股和金华相家作为公司关联股东，对本议案回避表决。

（十）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

表决结果：同意462427082股，占出席会议有表决权股份总数的99.5195%；

反对1874199股，占出席会议有表决权股份总数的0.4033%；弃权358602股（其中，因未投票默认弃权78302股），占出席会议有表决权股份总数的0.0772%。

其中，中小股东表决情况：同意13090658股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.4289%；反对1874199股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的12.2309%；弃权358602股（其中，因未投票默认弃权78302股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3402%。

（十一）审议通过了《公司关于2025年度申请银行授信额度的议案》；

表决结果：同意463443782股，占出席会议有表决权股份总数的99.7383%；

反对818099股，占出席会议有表决权股份总数的0.1761%；弃权398002股（其中，因未投票默认弃权105802股），占出席会议有表决权股份总数的0.0857%。

其中，中小股东表决情况：同意14107358股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.0638%；反对818099股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.3389%；弃权398002股（其中，因未投票默认弃权105802股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.5973%。

（十二）审议通过了《公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的

5议案》；

表决结果：同意463261082股，占出席会议有表决权股份总数的99.6990%；

反对992699股，占出席会议有表决权股份总数的0.2136%；弃权406102股（其中，因未投票默认弃权90002股），占出席会议有表决权股份总数的0.0874%。

其中，中小股东表决情况：同意13924658股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的90.8715%；反对992699股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.4783%；弃权406102股（其中，因未投票默认弃权90002股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.6502%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

（十三）审议通过了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》；表决结果：同意463512382股，占出席会议有表决权股份总数的99.7530%；

反对807899股，占出席会议有表决权股份总数的0.1739%；弃权339602股（其中，因未投票默认弃权89902股），占出席会议有表决权股份总数的0.0731%。

其中，中小股东表决情况：同意14175958股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.5115%；反对807899股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2723%；弃权339602股（其中，因未投票默认弃权89902股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2162%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

（十四）审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意463491582股，占出席会议有表决权股份总数的99.7486%；

反对803299股，占出席会议有表决权股份总数的0.1729%；弃权365002股（其中，因未投票默认弃权91702股），占出席会议有表决权股份总数的0.0786%。

其中，中小股东表决情况：同意14155158股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.3757%；反对803299股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2423%；弃权365002股（其中，因未投票默认弃权91702股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.3820%。

三、律师出具的法律意见

61、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：贺维、王迟

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合

《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和

《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日

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