证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2025-069

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2025年11月17日（星期一）下午14:00；通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月17日上午9:15-9:259:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月

17日9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B座 19层

3、主持人：董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1144人，代表

股份480062477股，占公司有表决权股份总数的30.7577％。

（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表3人，代表股

份466319875股，占公司有表决权股份总数的29.8772％。（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1141人，代表股份13742602股，占公司有表决权股份总数的0.8805％。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1141人，代表股份13742602股，占公司有表决权股份总数的0.8805％。

(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票有表决权股反对投票有表决权股弃权投票有表决权股表决议案名称数目份总数的比数目份总数的比数目份总数的比结果例例例《关于重新制订<关联交

47787247799.5438%13807000.2876%8093000.1686%通过易管理办法>的议案》《关于增加2025年度日

18678021098.8055%13701000.7248%8879000.4697%通过常关联交易预计的议案》

提交本次股东会审议的2个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案2.00为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份236420249股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份54604018股）对本议案回避表决。

2、中小股东表决结果本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票中小股东所反对投票中小股东所弃权投票中小股东所议案名称数目持股份总数数目持股份总数数目持股份总数的比例的比例的比例《关于重新制订<关联交易管理办法>的1155260284.0642%138070010.0469%8093005.8890%议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的1148460283.5693%13701009.9697%8879006.4609%议案》

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二)律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师

(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书；

(二)凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2025年11月18日