证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2026-026

凯撒旅业集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一

届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》。

公司董事会同意2025年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润2800.13万元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-

113423.61万元，其中母公司报表未分配利润为-76134.63万元。按照母公司与合并数

据孰低原则，公司2025年度可供股东分配利润为-113423.61万元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）09207105.000归属于上市公司股东

28001316.02-103040412.72607442126.69

的净利润（元）合并报表本年度末累

-1134236112.05

计未分配利润（元）

母公司报表本年度末-761346305.47

1累计未分配利润

（元）上市是否满三个完整

□是□否会计年度最近三个会计年度累计现金分红总额0

（元）最近三个会计年度累

计回购注销总额9207105.00

（元）最近三个会计年度平

177467676.66

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注9207105.00

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能□是□否被实施其他风险警示情形

其他说明：

2024年1月22日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004），注销回购股份数量为1105800股，公司股份总数由1604894716股变更为1603788916股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.3条规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。

公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2（二）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司现阶段发展规划和生产经营实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配。

三、独立董事意见

上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，独立董事认为，公司2025年度拟不进行利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；

（二）第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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