证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2025-015

凯撒同盛发展股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开

了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了

《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会同意2024年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-10304.04万元，其中母公司实现的净利润为-25550.32万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-116223.74万元，其中母公司报表未分配利润为-70953.08万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度可供股东分配利润为-116223.74万元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。

二、现金分红方案的具体情况

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额000

回购注销总额920.7100归属于上市公司股东的净

-10304.0460744.21-103523.15利润合并报表本年度末累计未

-116223.74分配利润母公司报表本年度末累计

-70953.08未分配利润上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额最近三个会计年度累计回

920.71

购注销总额最近三个会计年度平均净

-17694.33利润最近三个会计年度累计现

金分红及回购920.71注销总额

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规否定的可能被实施其他风险警示情形注：2024年1月22日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004），注销回购股份数量为1105800股，公司股份总数由1604894716股变更为1603788916股。

三、2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司2024年度拟不进行利润分配。

四、独立董事意见

上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

五、备查文件1、第十一届董事会第十五次会议决议

2、第十一届监事会第八次会议决议

3、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年4月24日