凯撒旅业:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2026-040

凯撒旅业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）下午14:00；通过深

圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:259:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2、现场会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路3号二楼第一会议室

3、主持人：董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共588人，代表股

份577537541股，占公司有表决权股份总数的37.0030%。

（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表3人，代表股

份472122575股，占公司有表决权股份总数的30.2490%。（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东585人，代表股份105414966股，占公司有表决权股份总数的6.7540%。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）585人，代表股份105414966股，占公司有表决权股份总数的6.7540%。

(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票有表决权股反对投票有表决权股弃权投票有表决权股表决议案名称数目份总数的比数目份总数的比数目份总数的比结果例例例《2025年度董事会工作

57243034199.1157%47847000.8285%3225000.0558%通过报告》《2025年度可持续发展

57243504199.1165%47790000.8275%3235000.0560%通过报告》《2025年度内部控制评

57241264199.1126%47890000.8292%3359000.0582%通过价报告》《关于2025年度拟不进

57198344099.0383%52432010.9079%3109000.0538%通过行利润分配的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一57221024099.0776%49743010.8613%3530000.0611%通过的议案》《2025年年度报告全文

57240294199.1109%48908000.8468%2438000.0422%通过及摘要》《关于2026年度对外担

57231324199.0954%50210000.8694%2033000.0352%通过保额度预计的议案》《关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的议57240924099.1120%48880010.8464%2403000.0416%通过案》《关于修订<公司章程>

57240534199.1114%48743000.8440%2579000.0447%通过的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>57224984099.0844%50918010.8816%1959000.0339%通过的议案》《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案57212804099.0634%50807010.8797%3288000.0569%通过的议案》

提交本次股东会审议的11个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案9.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、中小股东表决结果本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

占出席会占出席会占出席会议中小股议中小股议中小股同意投票反对投票弃权投票议案名称东所持股东所持股东所持股数目数目数目份总数的份总数的份总数的比例比例比例

《2025年度董事会工作报告》10030776695.1551%47847004.5389%3225000.3059%

《2025年度可持续发展报告》10031246695.1596%47790004.5335%3235000.3069%

《2025年度内部控制评价报告》10029006695.1384%47890004.5430%3359000.3186%《关于2025年度拟不进行利润

9986086594.7312%52432014.9739%3109000.2949%分配的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本

10008766594.9464%49743014.7188%3530000.3349%总额三分之一的议案》

《2025年年度报告全文及摘要》10028036695.1292%48908004.6396%2438000.2313%《关于2026年度对外担保额度

10019066695.0441%50210004.7631%2033000.1929%预计的议案》

《关于拟续聘公司2026年度会10028666595.1351%48880014.6369%2403000.2280%计师事务所的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》10028276695.1314%48743004.6239%2579000.2447%《关于修订<董事、高级管理人员