凯撒旅业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000796证券简称：凯撒旅业公告编号：2025-026

凯撒同盛发展股份有限公司

二〇二四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2025年5月16日（星期五）下午14:00；通过深

圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:259:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人:董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共413人，代表股份

478662115股，占公司有表决权股份总数的30.6680％。

⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表4人，代表股份

448315796股，占公司有表决权股份总数的28.7237％。⑶网络出席情况：通过网络投票的股东409人，代表股份30346319股，占公司

有表决权股份总数的1.9443％。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）410人，代表股份30346419股，占公司有表决权股份总数的1.9443％。

㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票有表决权股反对投票有表决权股弃权投票有表决权股表决议案名称数目份总数的比数目份总数的比数目份总数的比结果例例例《2024年度报告全

47321351798.8617％52337981.0934％2148000.0449％通过文及摘要》《2024年度董事会

47320191798.8593％52004981.0865％2597000.0543％通过工作报告》《2024年度监事会

47320191798.8593％52004981.0865％2597000.0543％通过工作报告》《2024年度财务决

47323381798.8659％51989981.0862％2293000.0479％通过算报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额47318601798.8560％50428981.0535％4332000.0905％通过三分之一的议案》《关于2024年度拟不进行利润分配47243101798.6982％58580981.2238％3730000.0779％通过的议案》《2024年度内部控

47307551798.8329％52022981.0868％3843000.0803％通过制评价报告》《2024年度企业社

47322671798.8645％51852981.0833％2501000.0522％通过会责任报告》《关于董事、监事及高级管理人员薪47240741798.6933％57935981.2104％4611000.0963％通过酬方案的议案》《2025年度财务预

45775319695.6318％53023981.1078％156065213.2604％通过算报告》《关于2025年度委托理财额度预计47313941798.8462％52982981.1069％2244000.0469％通过的议案》《关于公司2025年投资计划的议45800509695.6844％50706981.0593％155863213.2562％通过案》

提交本次股东大会审议的12个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案6.00为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

占出席会议占出席会议占出席会议同意投票中小股东所反对投票中小股东所弃权投票中小股东所议案名称数目持股份总数数目持股份总数数目持股份总数的比例的比例的比例《2024年度报

2489782182.0453％523379817.2468％2148000.7078％告全文及摘要》《2024年度董

2488622182.0071％520049817.1371％2597000.8558％事会工作报告》《2024年度监

2488622182.0071％520049817.1371％2597000.8558％事会工作报告》《2024年度财

2491812182.1122％519899817.1322％2293000.7556％务决算报告》《关于未弥补亏损达到实收

2487032181.9547％504289816.6178％4332001.4275％

股本总额三分之一的议案》《关于2024年度拟不进行利2411532179.4668％585809819.3041％3730001.2291％润分配的议案》《2024年度内部控制评价报2475982181.5906％520229817.1430％3843001.2664％告》《2024年度企业社会责任报2491102182.0888％518529817.0870％2501000.8242％告》《关于董事、监事及高级管理

2409172179.3890％579359819.0915％4611001.5195％

人员薪酬方案的议案》《2025年度财

943750031.0992％530239817.4729％1560652151.4279％务预算报告》《关于2025年度委托理财额2482372181.8012％529829817.4594％2244000.7395％度预计的议案》《关于公司

2025年投资计968940031.9293％507069816.7094％1558632151.3613％划的议案》

三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

㈡律师姓名：梁效威律师、蒙象君律师

㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

㈠国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书；

㈡凯撒同盛发展股份有限公司2024年年度股东大会决议。

特此公告。